文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

文安农商银行年初制定反洗钱培训计划,做好培训部署,将反洗钱法律法规、业务规范、账户排查管理、知识普及、案例分析等内容纳入培训计划,明确培训对象,对不同培训对象进行不同内容的培训工作。通过多种形式进行反洗钱培训,包括现场培训,此形式为主要形式,还有线上培训、讨论会、面对面培训系统操作等。按季组织反洗钱培训学...

乐清联合村镇银行开展2024年度全员履职能力提升集中培训

11月16日至17日,乐清联合村镇银行开展2024年度全员履职能力提升集中培训,全行员工参训,培训内容涵盖反洗钱履职、客户经理走访营销实务等课程。履职能力提升培训特邀金融机构反洗钱专家讲师现场授课。课程首先从宏观角度对监管新规进行了全面解读,指出新规在强化金融机构内部控制、加大违规处罚力度等方面提出了更高要求,详细...

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

“双十一”购物热背后,网络洗钱活动出现新特点与趋势,给金融安全带来挑战。为响应国家加强金融领域反洗钱工作号召,2024年11月11日,建设银行准格尔兴隆东街支行开展了一场反洗钱宣传活动,呼吁广大消费者在享受网购便利之际,不忘守护好自身“钱袋子”。活动中,支行工作人员向前来办理业务的客户详尽介绍了洗钱与反洗钱的...

舞钢农商银行开展运营条线业务及反洗钱培训

运营条线反洗钱柜面实操解析也是此次培训的关键部分，使员工进一步掌握反洗钱在柜面工作中的实际操作要求，对于履行反洗钱义务、维护金融安全意义重大。舞钢农商银行相关负责人表示，本次培训，进一步提升了职工对业务知识的掌握水平，激励大家将所学内容更好地运用到实际工作中，为该行高质量发展提供有力保障，为业务的规...

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

中国银行马鞍山市分行来花山法院开展“一把手”讲反洗钱课为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧...

邮储银行玉林市分行成功举办2024年反洗钱培训班

为进一步提升员工反洗钱业务水平和风险防范意识,履行反洗钱工作责任,提高反洗钱履职处置能力(www.e993.com)2024年11月26日。近期,邮储银行玉林市分行组织全辖网点人员及相关反洗钱岗位人员开展2024年反洗钱专题培训会,以训促学,着力提升反洗钱工作履职尽责能力,达到“固强补弱、提质增效”的效果。

广州名课堂企业管理培训

City&Guilds国际培训师认证;西安交大经济与金融学院兼职讲师;华东师范大学MBA特邀金融类讲师;AFP金融理财师/CFA特许金融分析师/CFP国际金融理财师;现任:招商银行风控专员/内训师;擅长:柜面风险、信贷风险、票据风险、反洗钱、小微信贷;王老师,有着深厚的金融知识和专业功底,长期服务于国内零售银行典范——招商银...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行高度重视员工的反洗钱知识和技能培训,定期举办各类反洗钱专题培训,树立员工正确的职业操守,提升反洗钱责任意识。要求各网点利用晨会等学习时间,对监管部门及总行发布的反洗钱风险提示和典型...

河北银行唐山分行组织开展“金融知识下基层,反洗钱宣传在行动...

纵览客户端讯(马小静)为提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识,助力持续推进唐山市打击治理洗钱违法犯罪三年行动,河北银行唐山分行积极组织开展反洗钱宣传工作。辖内16家机构围绕“守住养老钱,幸福过晚年”“中秋佳节齐欢庆,远离洗钱助平安”“护航开学季,反洗钱助你行”等主题,通过阵地宣传、户...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

为认真落实监管部门及省联社反洗钱管理工作要求,进一步增强全体员工反洗钱意识,不断提高反洗钱业务水平,规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通...