【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

编者按:数字货币的发行兴起了“炒币”热潮,然而,值得注意的是,依托区块链技术,数字货币以其匿名性和去中心化的特点,潜藏着洗钱的风险。本文旨在通过对法定数字货币与非法定数字货币的分类阐述,深入剖析数字货币洗钱风险的成因,并在此基础上提出针对性的反洗钱风险管理建议。当前,全球经济发展正朝着数字经济的浪潮迈进...

花旗162页研报深度解读:区块链如何迈向十亿用户,RWA代币化成关键!

货币(Money):一些国家(人口总数合计约为20亿)可能会尝试与区块链技术相关的中央银行数字货币(CBDC),尤其是一些主流国家将采取的CBDC项目,如数字欧元(EUR)、数字英镑(GBP)、数字卢比(INR),这些项目将大致覆盖全球1/4人口及货币储蓄。游戏(Game):下一代游戏将包括游戏资产代币化,最初将由亚洲游戏驱动,吸...

海南自贸港、数字货币、区块链等主题火爆,A500ETF(159339)跟踪中...

2024年9月12日,海南自贸港、数字货币、区块链等主题火爆,宽基指数值得关注。盘面上,贵州茅台、宁德时代、长江电力受到关注。A500ETF(159339)跟踪中证A500指数,9月10日至9月24日盛大发行,市场热度较高。A500ETF(159339)跟踪中证A500指数(000510.CSI),A500的发布具有如下重要意义。其一,A500为A股市场提供更能表征...

「大算投」隐私区块链的破局者Aleo,技术革新引领数字货币新潮流

在2019年的尾声，四位创始人HowardWu、MichaelBeller、CollinChin和RaymondChu携手创立了AleoSystems。他们怀揣着一个宏伟的目标——打造一个"完全隐私的应用平台"，为区块链技术的发展贡献力量。他们专注于为开发者提供先进的零知识加密技术和编程工具，以促进隐私保护技术在区块链领域的应用。02、2020年6月：技...

如何理解区块链与数字货币:技术革新引领未来经济

数字货币是一种基于加密技术的数字资产，它使用区块链来记录和验证交易。与传统货币不同，数字货币不依赖于中央银行或政府的支持。它通过一个分散的网络来实现，确保交易的安全性和透明性。区块链与数字货币的关系区块链是数字货币的基础技术，而数字货币则是区块链技术最初且最著名的应用之一。区块链为数字货币提供...

【迅解区块链】2024年4月23日数字货币动态汇总

据欧科云链OKLink数据,第4次比特币减半完成至今(截止4月22日18时),比特币矿工收入中近60%来自交易费用,其中4月20日当天由于符文火爆产生的交易费用更是超过1000BTC(www.e993.com)2024年11月22日。对此,欧科云链研究院在最新文章中表示,尽管这种以交易手续费为主的矿工收入结构现阶段并不能持续,但证明了活跃的比特币链上活动所带来的交易费用增...

中国区块链技术行业现状研究分析及发展趋势预测报告(2024年)

中国区块链技术行业现状研究分析及发展趋势预测报告(2024年),区块链技术自比特币诞生以来,已经从单一的数字货币底层技术发展成为涵盖金融、供应链管理、版权保护、身份验证等多个领域的综合性技术平台。其去中心化、透明性、不可篡改和智能合约等特性,为传统行业带来了

证监会姚前被查,曾被称为区块链和数字货币的重磅人物

证监会姚前被查，曾被称为区块链和数字货币的重磅人物广东省纪委官网在4月26日下午发布了证监会科技监管司司长姚前被查的消息。根据互联网信息，姚前现年54岁，安徽人，毕业于南京大学信息管理系和计算机系，并取得工学博士学位。他是教授级高工，博士生导师，先后在央行数字货币研究所、中国证券登记结算有限责任公司、...

加密市场2024 年—2029年预测:创新、监管和市场发展

5、现实世界应用:加密货币超越交易加密货币已经远远超越了最初的交易和投机用途。未来五年将见证一个重大转变,加密货币和区块链技术将渗透到日常应用中,从根本上改变我们与周围世界的互动方式。1)加密货币在日常交易中:一种新常态?你曾想过用比特币买早晨的咖啡吗?这种情景可能很快就会变得司空见惯。随着加密货币...

央行穆长春:数字货币桥项目与区块链技术较为适配

穆长春指出,“本着‘无损’、‘合规’和‘互通’的原则,并基于各方的互信要求,我们在2021年项目启动之初,就认为区块链技术较为适配。当前,货币桥技术架构的核心是专用区块链,即货币桥链(mBridgeLedger),旨在实现桥上跨境支付原子化交易和外汇同步交收(PvP)。货币桥不存在中心化系统,各方负责运营各自的区块链节点...