买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

明确了虚拟货币交易的模式指向非特定对象,当事人刘某并不清楚交易相对方提供的账户以及资金是否合法,同时明确刘某取得并交易虚拟货币行为的合法性,以及在交易前通过平台审查告知资金安全性,对自己收到“黑钱”在主观上不明知,获得了办案民警的认可。

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

但大部分涉币类案件其实处理的都是USDT泰达币,泰达币是由TetherLimited公司发行的一种稳定币,其价值与美元挂钩,再以价格波动大为由先行处置是否妥当?这有待商榷。2、未进行先行处置,是否影响法院判决?实务中还有一个观点:刑事案件中涉案金额是法院对当事人定罪量刑的标准,以及被告人的违法所得需要上交国库,判决当...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

然而,此种处置方式还存在几个关键问题:第一,第三方机构处置的合法性问题。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》全面禁止了虚拟货币涉及的金融交易活动,因此,无法在我国找寻到合法的变现机构或者平台,如果侦查机关继续通过相关公司处置涉案虚拟货币便有知法犯法的嫌疑。第二,资金来源及虚拟货币的去向问题。如...

阿根廷经济困境中的加密货币市场:比索停印、USDT使用激增与政策...

此外,由于黑市交易缺乏正规金融机构的保障,交易的安全性和合法性难以保证,可能面临抢劫等危险。二、加密货币的新选择随着技术的发展和金融工具的多样化,加密货币在阿根廷迅速流行起来,成为对抗通胀和保值的一种新选择。阿根廷人广泛使用加密货币,特别是稳定币,如泰达币(USDT),来应对比索贬值和高通胀。根据相关统计,阿根...

中国反洗钱法首次大修,虚拟货币是重点

为了降低司法机关对于合规合法性的顾虑,当前虚拟币处置公司一般会从案件侦办开始介入,帮助公安机关从虚拟币链上交易分析进行研判,但为了保证其利益通常会与委托的公安机关签订虚拟币处置手续费合同。从而实现从侦查研判到后期处置的一条龙服务,帮助公安机关节约大量的侦查资源与精力。

黄海志律师|虚拟加密货币案件辩护研究

、狗狗币(DOGE)等虚拟加密货币案件辩护时,辩护律师需娴熟了解虚拟加密货币在区块链上的运作模式,有足够的认知才容易挖掘寻找有利于当事人的信息,发现、提炼有利于当事人的辩护点;在此基础上,同步深入法律研究,在虚拟货币作为犯罪工具的证据审查和认定上严谨分析,形成针对性反驳;并注重程序正义,充分维护当事人合法权益...

虚拟货币的财物属性认定及涉案财产处置问题

综上,在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。二、以合法性的基本立场处理涉案款物基于上述分析,笔者认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。

尹振涛、程雪军 | 数字货币的“不等边三元悖论”与监管治理...

具言之,在非法定数字货币的法律监管治理上,日本在2016年通过《资金结算法》修正案,将私人数字货币纳入法律规制体系内,承认非法定数字货币是一种合法的支付手段;在非法定数字货币的金融监管治理上,负责监管的金融厅(FSA)对ICO持支持态度,采取了适当监管模式;对于非法定数字货币交易平台的监管,《资金结算法》规定在日本...

苏宇|非同质通证的法律性质与风险治理

第一个问题是合法性基础。2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称“《通知》”)明确对“比特币、以太币、泰达币等虚拟货币”一概禁止,对包括虚拟货币衍生品交易在内的相关非法金融活动“一律严格禁止,坚决依法取缔”。尽管《通知》并非法律规范,但以“两高八部门”的规格联合发文亦具有相当强...

央财邓建鹏:中国虚拟货币监管“一刀切”的合法合理性思考 应该...

(二)规范性文件合法性的提升“禁令型”监管多涉及对市场业务的限制或禁止,这种“禁令”常以行政规范性文件作为“载体”。背后原因在于,金融科技行业快速分化组合,与法律稳定性、滞后性之间存在着矛盾。为缓和二者冲突,低位阶的规范性文件往往先于正式立法,在补齐法律规范短板等方面发挥着难以替代的积极作用。然而,行政...