解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?
(3)存款:近3个月内出具的储蓄账户报表。(4)津贴:显示近3个月津贴转账情况的银行对账单;政府发放的津贴或其他社会福利声明。(5)退休金:显示近3个月退休金转账情况的银行对账单;政府签发的养老金对账单;养老基金对账单。(6)公司分红或收益:分红对账单;分配协议;显示分红发放的银行对账单;最新经审计...
公司账户 | 想开境外银行公司账户?「美国华美」!零查册费!视频...
??签字并寄送资料:视频开户后,客户需要签字并安排将签字资料寄送到美国,银行收到资料后会下账号。??存入激活款:账户开通后,需要尽早存入激活款,至少11,500美金,用于激活账户。??登录网银并激活密码令牌:收到银行的开户成功邮件后,登录网银并激活密码令牌,账户即可正常使用。开户周期:??开户时间...
违规借用证券账户,“超级牛散”章建平被顶格处罚
在2023年证监会公布的一份行政处罚决定书中,当事人李鹏臻违规借用亲属账户炒股,被顶格处罚50万元。当时,证监会即指出,《证券法》第五十八条明确将自然人纳入禁止出借证券账户或者借用他人证券账户从事证券交易的规制范围,自然人借用他人证券账户违规从事证券交易的,即构成对证券市场正常交易秩序的扰乱,相应行为是否发生...
直飞机票自动变联程,账户突增新订单?“幽灵机票”频现,是谁在泄露...
这几种情况都可能涉及到刑事犯罪,盗取他人账户购买机票或者是进行退改签等操作,这些情况下都涉及到非法侵入计算机信息系统相关的刑事犯罪。如果是通过某种途径获得了用户的个人信息进行诈骗,既涉及到诈骗这种刑事犯罪,也涉及到侵犯公民个人信息罪。个人信息保护法/网络图片在大数据时代,科学技术的高速发展对消费者个人信息...
福建一学校协助华夏银行为贷款客户提供过桥资金,“以贷还贷”双方...
短信截图,图由张先生提供而存款金融交易明细表显示,2015年3月5日,福清西山学校透支850万元,转账给三和农业;另一份存款金融交易明细表显示,当天,三和农业向凤舞公司转账850万元。不过,凤舞公司没能像之前那些公司一样“爽快地”归还850万元。张先生称,他后来才了解到:凤舞公司有房产作为抵押物,华夏银行方面已为其...
深圳正式开通医保个人账户线上购药 美团买药已实现全城覆盖
8月1日,深圳市医保局宣布,正式开通线上医保个人账户购药服务(www.e993.com)2024年9月20日。目前,该服务已覆盖全市400余家药店。从线上下单买药到医保个账支付再到外卖配送到家,“即买即得”的医保购药新选择将给深圳市民带来更多便利。据悉,作为首批获准开通线上医保买药服务的平台,美团买药联合海王星辰、叮当快药等连锁品牌,快速拓展服务规...
扫码领礼物被“中国公安局”通知账户有问题?专“搞”未成年人诈骗...
因缺乏对诈骗手法的认知,他们难以辨识真伪。警方提醒广大青少年朋友:警惕游戏“免费礼包”诈骗!不法分子诱以装备、皮肤等福利,骗取联系方式后,可能索要家长手机号、银行卡号或要求转账。勿贪小便宜,个人信息不泄露。使用家长手机时要讲明用途,遇疑即停并告知家长,必要时报警求助。守护财产,安全游戏!南方网、粤...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
极目新闻记者了解到,在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息:居民王女士可能正在遭到电信...
争分夺秒与骗子赛跑!男子被骗1万元兴平警方成功追回
阳光讯(记者赵小康通讯员焦思佳文/图)“警察同志,警察同志,帮帮我,我钱被骗了……”吕某神色慌乱的来到东城派出所对值班民警说。“什么时候被骗的!?”民警张波脱口问出这句话。“昨天晚上我分三笔把钱转到一个别人指定的账户”吕某说。
杭州女子惊出一身冷汗:账户里有3000多万啊……
公司账户信息的截图傅振当场联系了该公司对公账户开户行核查确认账户资金安全所幸提醒及时3000多万资金得以保全同时,民警傅振对该公司财务审核制度进行检查再次对公司负责人和财务工作人员进行了现场反诈宣教针对这个案例,民警表示公司企业的财务工作人员群体...