【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对方以使用对公账户“走流水”可以办理贷款为诱饵,引导殷某和丈夫杨某将公司的对公账户密码、U盾等供其使用。之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转...

打款验证账户的0.01如何处理?

②、核验款退回借:银行存款0.01贷:其他应收款—xx号认证款0.012、收到对方支付验证款,认证后不退回另外一种认证是对方向我方支付一笔金额极小的认证款,我方填写具体数字后,账号认证通过。这种认证款一般不用退回,直接冲减管理费用。分录如下:借:银行存款贷:管理费用案例某公司收到认证打款0.36元...

济南铁路运输中级法院案款账户开户银行项目竞争性磋商

1、工本费:300元/份(对公电汇,售后不退,不接受个人电汇打款。开户名称:山东广源招标有限公司/开户银行:中国农业银行股份有限公司济南佛山支行/开户账号:15158301040004972)。2、发布媒体:中国政府采购网。八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:济南铁路运输中级法院地址:济南市槐荫...

自然资源部第二海洋研究所水体通量声学测量仪采购的竞争性磋商公告

1、代理机构账户信息:汇款户名:浙江省国际技术设备招标有限公司开户银行:中国工商银行杭州市武林支行账号:9558851202064655277备注:电汇购买采购文件。电汇打款后(公对公,私对公皆可),电汇打款后,非现场报名的供应商单位请填写附件:供应商报名资料表.doc发邮件至1556919232@qq(杨孟雅)。邮件主题请注明“XXX...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。

巨头混战本地生活,商家却被骗子坑惨了

他先缴纳了一笔2万块定金,尾款用对公账户给对方打钱,但对方账户被银行风控,他连打三次被退三次(www.e993.com)2024年11月10日。可是他当时“头脑发热”,又用个人支付宝账户打款,还不成功,支付宝客服给他打电话,提醒他谨慎核查,他想着,“高德这么大平台,应该没问题”,并且对方也承诺之后会将授权资质发给他。他最后还是把钱打了过去,“我...

跨境“黑客”偷梁换柱,德州警方成功追回9000美元!

沟通后得知，境外B公司已经将定金打入邮件发送的指定账户，并提供了打款截图及汇款账号截图。王先生看了后，立马发现问题出在这封邮件上，收款账户被人篡改，并不是其公司的账号，王先生惊出一身冷汗，赶紧报了警。接到报警后，民警第一时间开展调查，询问王先生具体情况后，迅速与辖区银行总部取得联系，得知这笔钱...

462人梦碎大理,一场风花雪月的诈骗

今年事发前，这对夫妻的形象与诈骗并无关联，他们出现在互联网上，是以一对相差14岁的恩爱情侣身份。木子曾在豆瓣、贴吧、公众号发帖，讲述他们的故事，为民宿招揽了一批又一批游客——2015年8月，二人相遇在广东开平市赤坎古镇的客栈，当时木子是20岁大学生，在青旅兼职，朱春荣是34岁背包客，正好来古镇散心。兼职...

口福居酒业骗局:银行客户经理成“负责人”,至少240人被骗

上游新闻记者注意到,居民们并非直接充值到口福居商城APP,而是私信客服后,客服发来一个收款账户,居民们转款成功后将截图发给客服,才能成为有效会员。这些收款账户并不只是口福居酒业的公司账户,还有“东莞市进宝招财信息咨询有限公司”“山东昊弘会展策划有限公司”的对公账户以及多个私人账户。

口福居酒业骗局:银行女客户经理成“广安地区负责人”,240人被骗上...

上游新闻记者注意到,居民们并非直接充值到口福居商城APP,而是私信客服后,客服发来一个收款账户,居民们转款成功后将截图发给客服,才能成为有效会员。这些收款账户并不只是口福居酒业的公司账户,还有"东莞市进宝招财信息咨询有限公司""山东昊弘会展策划有限公司"的对公账户以及多个私人账户。