益生菌成灵丹妙药 传销黑手伸向癌症病人骗财害人
四川大学法学院副教授郑莉芳表示,传统的“北派”和“南派”传销现在融合升级的趋势明显,除了传统的金字塔型,还衍生出了蜘蛛网型、多点网络型等多种扁平化组织架构,因此在追诉“组织、领导传销罪”时难以界定。建议细化相关法律的追诉标准,同时,加强对于传销行为的监管,打早打小,尽可能把传销活动消灭在萌芽状态,还应加...
有人扫你分享的二维码就能拿高额提成?11人被以组织、领导传销活动...
“请注意以下事项,新人第一次来,没加盟前不讲制度,不提发展下线。手机清理干净,不要存架构图……”在这些聊天记录面前,犯罪嫌疑人张某某等多人提出的公司是卖保健品的、不知道公司奖励模式、也没有发展下线等辩解不攻自破,最终在充分详实的电子证据面前,他们如实向检察官供认参与传销活动的犯罪事实。“资金”...
“神药”“专家”的背后是“干细胞注射”的传销陷阱
经对电子证据进行分析研判,传销组织的核心人员、职责分工、层级地位以及发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案情脉络逐渐清晰起来。2022年2月至3月,经讨论,历城公安分局与检察机关达成共识,制定了分层次处理的策略,并根据犯罪嫌疑人的行为、主观明知程度和前科劣迹等情况,先后移送审查起诉了19名犯罪嫌疑人。“吴某为了...
“反催收”的马甲之下,是新型传销的陷阱
事实上,近年来,单纯的无内容的诈骗性传销已不常见,更多的是打着金融创新、网络理财等名义从事的传销活动,利用“服务价值”难以量化、“服务形式”多变等规避传统的诈骗性传销认定。这正是犯罪分子的“幌子”所在,也是检察机关办理该类案件时需攻克的难点。浦东新区检察院引导公安机关全面厘清H公司运营架构,及时扣押调取...
反传销电影《草木人间》,现实更可怕!
1、传销组织及涉案人员的基本信息;2、传销组织的组织架构和运营模式,如成员关系、入会流程、收益分配方式、培训材料、宣传资料等;3、传销组织的资金流向信息和相关电子证据,如传销组织的网站内容、内部聊天记录、电子邮件以及社交媒体平台上的信息等。4、若有受害者,可以收集其言辞证词,详细描述其受害过程;...
《草木人间》票房破亿,还原真实的“1080万传销骗局”
“警方要打击一个传销组织,首先要掌握传销组织架构图,也就是上下线关系,还有就是资金流向等(www.e993.com)2024年11月10日。以异地聚集式传销为例,传销组织已经从‘传商品’发展到‘传人头’,无公司无产品、交钱也没有任何凭据、组织严密、隔级之间还不能互相打听,所以短期内想掌握传销组织网络图几乎不可能。而网络传销打击更难,一些虚假...
名为灵魂疗愈实则精神传销!起底“灵修”骗局
警方调查发现,所谓的“灵魂疗愈”“集体场域”,不过是邓海鹏对学员进行洗脑和精神控制的手段,最终是为了以传销、加盟、进阶等现代营销模式达到敛财渔色等目的。警方查明,该组织在全国设置八大片区,成立十家“心扬声”公司,相关涉案账户370个。在该非法团体活动期间,邓海鹏不仅对组织学员进行洗脑,让学员为其提供资金...
涉案350万!会员覆盖全国的网络传销案告破
会员覆盖全国的网络传销案告破近日,宁夏吴忠市利通区公安分局经侦大队成功破获一起特大网络传销案,抓获利通区内主要组织者1名。案件涉及全国,利通区100余人参与,涉案金额350余万元。2023年12月,利通区公安分局经侦大队接到群众报案称:辖区居民通过朋友推荐“众益鑫spc”投资项目,并利用该平台通过发展下线、介绍...
这次,网络传销盯上了干细胞
经对电子证据进行分析研判,传销组织的核心人员、职责分工、层级地位以及发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案情脉络逐渐清晰起来。2022年2月至3月,检察机关多次与公安机关召开联席会议,经讨论双方达成共识,制定了分层次处理的策略。公安机关根据犯罪嫌疑人的行为、主观明知程度和前科劣迹等情况,先后移送审查起诉了19名犯...
涉案资金15亿元 内蒙古警方破获一起大型网络传销案
2022年5月,杭锦后旗警方以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。专案组通过对涉案的2000多个账户、500余万条信息进行全面分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,通过模型导入分析,成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。