重罚4467万!详解9月外汇违规案例与合规指南

合规操作流程:外汇登记的流程涉及准备完整的文件,包括合同、发票、贸易背景文件等。企业在进行外汇交易时需确保所有信息都经过登记并与外汇管理局备案。任何涉及外汇资金流动的公司均应设立内部审查机制,定期检查提交文件的真实性与完整性,避免因缺少或提供不实信息而触发处罚。图示指导:可以通过外汇登记的流程图帮助企业...

中国银行广西区分行成功落地广西首批“贸易外汇收支企业名录...

积极部署政策宣传工作,在全辖网点LED电子屏、公告栏、咨询处、跨境柜台投放名录登记业务告示,确保便利化政策直达企业主体,还制作了业务办理流程图,通过“中国银行广西区分行微银行”微信公众号进行宣传,进一步扩大政策宣传覆盖面。同时,该行各二级分行“汇小二”外汇金融服务队积极开展客户走访,了解辖内客户服务需求,做好业...

出口退税政策、流程、操作全梳理

“退”:是指生产企业出口的货物劳务在当期内因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额,经主管退税机关批准后,予以退税;外贸企业相应的进项税额经主管退税机关批准后予以退还。七、出口退税的操作流程1.先在网上领取核销单,登录系统,进入系统之后,选择出口收汇,最后再选择核销单申领。2.领到核销单之后,按照...

跨境支付流程

雨果跨境为跨境从业者提供最新跨境支付流程相关信息,每天更新跨境支付流程相关的文章、视频、问答等内容,雨果跨境作为品牌出海产业互联网平台,为跨境企业精选跨境支付流程相关服务,助力中国品牌快速拓展海外市场。

国家外汇管理局海南省分局 国际收支行政审批业务办理指南

(二十三)常见错误示例申请材料不完全符合规定,例如符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格规定的证明文件未加盖企业公章等.附基本流程图10项目三:银行合作办理远期结售汇业务市场准入审批(一)办理依据1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号);2.《国家外汇管理局关于合作办理远期...

阜新市分局:让“专精特新”中小企业涉汇业务更便利、更安全

联合辖区银行深入分析16户外汇领域“专精特新”中小企业生产经营形式、收支结算情况及信用状况,在此基础上,建立“专精特新贸易外汇收支便利化试点”拟办户清单、任务完成时序流程图,外汇顾问主动上门讲政策、送服务,实现工作方式从“找我办”到“我来办”的转变(www.e993.com)2024年11月18日。今年以来,地区新申请试点企业4户,其中“专精特新”中小...

原创【收藏】内地企业赴香港上市看这一篇就够了!

2023年11月27日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、中华全国工商业联合会八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》,提出要支持符合条件的民营企业赴境外上市,利用好两个市场、两种资源。

跨境支付_跨境电商支付流程图_跨境电商的主要支付方式-雨果跨境

自从国家外汇管理局宣布试点开展支付机构跨境外汇支付业务,跨境支付就成为支付行业的热点,相比起国内支付行业千分之几的利润,跨境支付业务可以通过币种之间的汇差获得收益,利润率可能达到2%～3%。业界普遍认为,跨境支付牌照的发放为第三方支付打开了业务空间,跨境支雨果跨境·2014-10-22跨境支付资金冻结有望“破冰...

"资本项目外汇资金汇出境外的购 付汇核准"行政审批服务指南

验原件,留存加盖签章的复印件(七)申请接受申请人可通过被继承人生前户籍所在地外汇局业务窗口提交材料.(八)基本办理流程1.申请人提交申请;2.决定是否予以受理;3.不予受理的,出具不予受理通知书;4.材料不全或不符合法定形式的,一次性告知补正材料,并出具《行政审批补正材料通知书》;根据申请...

广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区金融突发事件应急预案...

9.3Ⅳ级响应处置流程图301总则1.1编制目的贯彻落实习近平总书记关于打好防范化解重大风险攻坚战的系列重要讲话和指示批示精神,把主动防范化解系统性金融风险摆在突出重要位置,推进本区金融应急管理体系和能力现代化,稳妥、有序和高效地防范和处置本区金融突发事件,最大限度减少金融突发事件对经济社会造成的危害...