财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

供应链公司最头疼的16大风控难题,有解了!

6、如何有效地设计应急预案,而不是只有上报流程图二、如何做好全流程的业务/项目风险管理,做到尽职免责1、详解4个真实典型诉讼案件2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节3、具体项目事前、事中、事后(全流程)风控工作关键难点与误区4、如何从制度流程、业务拓展、财务审计、合...

关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见

(四)优化职权运行流程,制定防控规则。按照结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的原则,对每项职权特别是“高”风险等级的职权运行的流程进行系统梳理、科学设定,明确并公开权力行使的基本程序、承办岗位、办理时限、相对人权利等,绘制印发职权运行流程图,使权力运行步骤更加简约明确、程序更加清晰流畅、监督更加方便有效。

加强内控建设 完善长效机制

一是全面梳理排查。围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理等业务流程,保证财...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

规范管理,打造财政内控新格局

日常业务方面,济宁国投对支部经常性开展的程序化工作,例如党员发展、三会一课、组织生活会和民主评议党员等工作进行梳理,形成工作手册、流程图、样表包20多项,提升了基层党务人员的工作效率(www.e993.com)2024年11月24日。党建品牌创建方面,国投党委开展支部品牌建设对标学习。各支部党建工作亮点汇聚一堂,党组织书记、党务人员对照先进支部的“好样板...

深圳市注册会计师协会关于印发《企业数据资源入表会计核算流程...

2.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料;3.观察存货特定控制的运用;4.检查文件资料,例如,检查采购合同、成本计算表、产成品出入库单等;5.实施穿行测试,即追踪一笔交易在与财务报表编制相关的信息系统中的处理过程。(三)存货的实质性程序...

内控个人简历参考「精选篇」

时间:20xx.3-20xx.9公司名称:广州幻主简历有限责任公司职位名称:内控经理??设计完善主要内控制度并编制控制文档,包括编制控制流程的文字描述、编制RCM(风险控制矩阵)和流程图、根据业务变更相应风险控制点。??负责北京铁路局内部审计工作,包括:内控流程审计、财务审计、离任审计、运营审计等。参与制定内部...

中共内江建工集团有限责任公司委员会关于八届市委第四轮巡察整改...

47.严格执行按期换届制度。一是水勘院党总支下属一、二、三党支部均完成了支部换届工作,各支部支委配备3人。二是各基层党组织11月底开展《中国共产党基层组织选举工作条例》《换届工作流程图》的专题学习,提升党建业务知识。48.进一步规范党员发展工作。一是通过(换届)选举,配齐配强了下属党组织的领导班子。二是11...

中共嘉兴市妇女联合会党组关于九届市委第四轮巡察整改进展情况的...

八、关于“执行内控财务管理制度不够规范”问题的整改情况(一)严格财务管理制度。开展市妇联机关及下属单位财务工作自查,对相关财务管理制度进行修订完善,制定各项财务收支行为的全流程财务执行流程图,严格执行定人、定责、定流程的制度。开展市妇联机关财务管理制度专题培训。