破解、改造POS机偷运出境“对敲”换汇23亿,多人被判刑
犯罪团伙中负责外勤的王某等人携带POS机到指定地点提供换汇服务,客户通过POS机刷卡或网银转账人民币,张某等负责财务的人员确认到账后给予客户相应金额的港币,或者在客户支付港币后由外勤人员通知财务人员向客户境内银行账户转账相应金额的人民币,每笔交易收取客户换汇金额5‰的服务费,高出市场汇率部分由徐某悦犯罪团伙与...
2024年第三方支付行业研究报告|收单|交易|发卡行|支付宝|信用卡...
具体流程来看,消费者在使用银行卡支付时,其支付信息会通过POS机具或网关加密传递给收单机构,收单机构将数据整合后转交给清算机构,随后由清算机构向发卡行申请确认,经发卡行核准后消费者会收到系统答复,同时发卡行完成交易并计入账户。在此过程中,收单机构向商户收取手续费;由于清算机构承接整个支付流程的信息流,向发卡...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
犯罪团伙中负责外勤的王某等人携带POS机到指定地点提供换汇服务,客户通过POS机刷卡或网银转账人民币,张某等负责财务的人员确认到账后给予客户相应金额的港币,或者在客户支付港币后由外勤人员通知财务人员向客户境内银行账户转账相应金额的人民币,每笔交易收取客户换汇金额5‰的服务费,高出市场汇率部分由徐某悦犯罪团伙与...
关于2024年度常州市居民医保缴费方式的热点回应
2024年度常州市居民医保已经开始缴费,集中参保缴费期为2023年10月1日—2024年1月31日,批量扣费时间为10月底、11月底和12月20日。11月1日起,“非从业居民、老年居民、未成年居民”可通过微信、支付宝、银行柜面、POS机刷卡、我的常州APP电子钱包等渠道缴费。现就征收标准、缴费方式、注意事项等事项作如下回应:问...
唐恺破获全国首例pos机套现案件
后来,唐恺又自学了民商法以及各种数据分析软件的应用等,业务能力突飞猛进,办理各类经济类案件游刃有余。因此,面对狡猾的犯罪嫌疑人,他也能从“看不见摸不着”的复杂资金流中,比对、勾勒出嫌疑人的行为习惯和作案思路,逐步刻画出完整的流程图,最终让那些“财务专家”们在证据面前认罪伏法,为国家和企业挽回巨额损失。
今起,长春发放1亿元消费券!申领入口、操作流程图↘
??领取净月区20000元购房券的,通过指定POS机刷卡20001元立减20000元核销购房券;20000元以上购房券参照此方式核销(www.e993.com)2024年9月11日。购房人实际扣款1元。如同时成功申领市级和区级购房券,需要分两次刷卡核销。(四)资金拨付对已成功核销购房券并在要求时间内完成商品房买卖合同网签备案的,将分批次将购房券补贴资金直接拨付至开发企...
POS机代理 走钢索的人
还有POS机代理商的小广告,贴到了北京地区读者刘沁(化名)所在小区的电梯里,清晰地标注着“有信用卡即可办理随时刷卡到账POS机”“养卡提额就是快”等字样。据刘沁介绍,这则广告牢牢地粘贴在电梯楼层按键的左侧,每个进电梯的人都能看到。“毕竟信用卡套现是违规的,我曾尝试把它取下来但未能成功,也有邻居曾用标签挡...
公诉现场 | 购置POS机“自刷自还”虚假刷信用卡700万,判刑!
收集上百张信用卡、购置POS机“自刷自还”虚构流水700余万元骗取积分、兑换刷卡金非法获利10万余元如此“薅羊毛”涉嫌诈骗!2月22日,上海市人民检察院与《检察风云》杂志社联合推出的《公诉现场》节目直播这起本市检察机关提起公诉的诈骗、妨害信用卡管理案的庭审。
智能POS、支付网关后台与应收对账系统(一)
流程图如下所示:再看1.2这种情况,订单部分收款代表着货还未发出,这时顾客要退款会有2种操作,要么重新付款(比如微信付的款退了,用支付宝付),要么全都不要了。所以我们设计的是只能在POS机上退,如果又可在ERP上退,基于顾客可能的操作考虑,会增加门店人员的操作复杂度,也增加了ERP与POS机数据交互的复杂度。
购置POS机 专为“薅羊毛”
面对检察官的讯问,陆某交代,根据他和杨某的事先谋划和分工,杨某以胡某等人的名义办理了三台POS机,他和杨某利用各自的人脉关系去办理该银行的信用卡,然后在POS机上集中刷卡,等刷足银行限定的消费金额后,就把消费积分兑换成刷卡金。“我去指定地点购买面值500元的消费卡或加油卡,刷卡金可以抵扣25元,实际只需付款...