出借银行卡!肥东张某某被判刑!
出借银行卡!肥东张某某被判刑!“急用钱找我,有银行卡就行”,面对这样的宣传语,你会心动吗?近日,肥东县人民检察院审查起诉了一起案件,犯罪嫌疑人张某某身为学校老师,明知可能涉及电信诈骗活动,却仍将自己的银行卡借给他人“刷流水”,最终被肥东法院判刑并罚款。2023年的一天,张某某的朋友前来催债,威胁不还钱...
网赌专案中银行卡申请解冻标准流程(包解)
拿到后,顺便问一句冻结金额上限,这个上限就是你的冻结金额,现在一般做的是限额冻结,必然你卡里有100块钱,限额冻结了你20,卡里的80还是可以使用,但是大多数情况下会被银行风控,导致整个账户也不能使用。这种账户在银行就是涉赌涉诈账户,他们也会把数据发给人行,从而被所有商业银行拉入提醒名单(灰名单),这时候对你...
以案普法 | 切勿贪图小利出借银行卡!有人因此被判刑→
以案普法|切勿贪图小利出借银行卡!有人因此被判刑→身边的事儿王某在焦作市中站区经营了一个小吃摊位,因为欠下债务,四处寻找挣钱良机。后来,王某偶然在网上得知“提供银行卡‘走流水’可以得到高额报酬”,便于2023年7月中旬,到中站区某银行办理银行卡,并将银行卡交给一陌生男子。后该男子使用王某名下银行卡...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
丁延风判断:“这两件案子可能有重大关联,这个老人没有高收入,而银行卡内流水额巨大,很有可能是地下钱庄洗钱案的分支。”面对这一潜在的“特大地下钱庄”,丁延风内心开始紧张起来。如果不能在短期内破案,那就会对金融市场秩序造成破坏,给国家带来巨大损失。想到这里,丁延风立马召开会议,讲述该案件的重要意义,要...
特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...
德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万,输赢能达到数百万。如此大的规模和金额,完全出乎警方意料。一个地处菲律宾境外的赌博集团,是如何做到针对中国赌客开展违法行为的呢?通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。一名办案民警介绍,这些...
提供自己的银行卡给他人使用,威宁这3个小伙被判刑!
经核实,陶某提供的银行卡流水为18518元(www.e993.com)2024年9月18日。法院经审理认为,被告人陶某明知他人是犯罪所得,仍提供银行卡并配合他人取现,致使上游犯罪无法查清,赃款无法追回,涉案金额达18518元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》,犯罪事实清楚,证据确实、充分,以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处陶某拘役四个月,并处罚金人民币一千元。
借卡“跑分”加上“黑吃黑”,男子被判刑并处罚金
程某的犯罪数额达到了数额较大标准,构成盗窃罪,法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,遂依法向法院提起公诉。承办检察官提醒,“贪婪和幸福永远不会牵手”,妄想天上掉馅饼,妄图不劳而获,往往会吃大亏,不仅便宜不会降临,还会给自己带来刑事处罚。广大群众切勿相信低风险、高回报的小广告,...
出借银行卡就能轻松赚钱,这等“好事”怎能错过可别,小心构成犯罪
只要用自己的银行卡刷刷流水,帮他人提取现金,就能轻轻松松赚取好处费,就问你动心不动心?你不知道的是,这“轻松赚钱”的背后,却是在为不法分子“跑分”洗钱!近日,解放区人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人吴某就因为“跑分”被判刑。吴某平时喜欢和朋友们一起大吃大喝,导致日常开销较大,向朋友和...
要贷款先刷“流水”?互助两男子信了,结果…
你的银行卡流水、账户信用度比较低,需向指定账户转账用于提高流水、信用度。个人征信不好、征信黑户办不了贷款我们都可以办……”这样的贷款广告听起来极为诱人,却往往是引诱违法犯罪的“陷阱”,通过“刷流水”来办理贷款其实只是诈骗分子骗取账户用于洗钱的借口,如果你贪图便利轻信对方,则有可能就会触犯法律,自食...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
一般来讲,银行卡的消费转账基本都会有对应的商家码显示,基本都是较为安全和稳定的收付状况。我们每个月账户的进账和出账基本都是有迹可循的,上下偏差不会特别大。而且一些转账账户基本上都是固定的,无外乎就是家人和亲朋。如果你的账户突然开始频繁的给陌生账户进行转账,并且数额比较大,那么银行监控就会进行特别监...