2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其...
北京金融犯罪辩护律师:刑事立案之后必然会被批捕或者判刑吗
北京金融犯罪辩护律师:刑事立案之后必然会被批捕或者判刑吗刑事立案更多地考虑是否达到了立案追诉标准,比如非法吸收公众存款罪吸收资金数额达到了100万元,比如职务侵占单位财物满3万元。有些人认为,刑事立案后必然会被批捕,必然会定罪处罚。就司法实践来看,一旦刑事立案确实表明行为达到了立案追诉标准,且从客观行为上审查...
男子取保候审解除后仍被作为经济犯罪嫌疑人?检察院回应
法律文书显示,2018年12月底麦文因涉嫌诈骗被白云分局刑事拘留,2019年2月1日办理了取保候审,并于2020年1月21日被白云分局解除取保候审。重审的民事案件因有当事人有经济犯罪嫌疑,荔湾区人民法院将案件移送公安机关处理。2022年1月21日,海珠区法院就李氏夫妇被诈骗一案做出一审判决,多人因涉嫌多起诈骗被判刑,6月2...
平安逾期经侦传唤后的处理流程:多久能有结果?多久会结案?
首先,要明确的特别是,平安保险因逾期问题而经侦传唤,这是因为债务逾期涉及的重大经济犯罪行为引发了公安机关的拘留关注。债务逾期属于民事行为畴,但是在特定情况下,逾期问题可能涉及刑事犯罪。公安机关在办理刑事案件时,有权调取相关证据、传唤涉案人员进行调查。因此,平安保险接受经侦传唤并不意味着公司本身一定存在犯罪行为...
刑事报案就算立案?根本不是这么回事!
根据规定,普通刑事案件一般不超过3日,最长为30日,经济犯罪案件一般不超过7日,最长为60日。这段时间其实非常关键,尤其是套路诈骗和经济犯罪,如果调查核实后,没有发现明显犯罪嫌疑,是很有可能决定不予立案的。不予立案怎么办?先分析一下你遇到的问题,到底是不是犯罪,如果不是趁早到法院民事起诉。如果还认为是,...
...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准
明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准发布时间:2022年4月29日最高人民检察院、公安部4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称“修订后《立案追诉标准(二)》”),依法惩治经济犯罪,切实维护金融安全,以更实举措服务保障经济社会高质量发展(www.e993.com)2024年7月24日。
重点关注:5月15日起主要经济犯罪立案追诉标准即将发生变化
导言:2022年4月29日,最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称新《立案追诉标准(二)》),自同年5月15日起施行。经济安全是国家安全体系的重要组成部分,是国家安全的基础。而涉矿刑事案件也往往伴随着经济犯罪的发生,普遍存在金额巨大,专业性强,牵涉...
两部门发文规定警方管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准
中国两部门发文规定警方管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准中新社北京4月29日电(记者张素郭超凯)中国最高人民检察院、公安部29日联合发布一份规定,对公安机关管辖的78种经济犯罪案件的立案追诉标准及附则予以明确。早在2010年5月、2011年11月,这两个部门就先后出台了《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
省“两院”报告速递:21名厅级以上被判刑 立案侦查省部级3人厅级45...
依法打击集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪,审结案件4216件,判处犯罪分子5876人,涉案金额97.1亿元。集资诈骗13.8亿元的罪犯毛凤鸣被判处死刑,缓期二年执行。依法严惩黄赌毒犯罪,审结案件3705件,判处犯罪分子5628人。“皇家一号”案87名犯罪分子均被判处刑罚,主犯陈加贵、王国付被判处无期徒刑。
经济犯罪立案标准有了大变化
近日,最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,于2022年5月15日起施行。《标准(二)》规定了78种经济犯罪案件刑事立案标准,与2010年的旧标准相比,此次修改是一次全面修改。此次修订标准范围广泛,可以用“有严有宽”概括。经济犯罪是市场参与主体头上的“达摩...