一男子使用银行账户帮电诈分子“洗钱” 被陵水警方依法拘留!

天上不会掉馅饼，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等！一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅可能导致其他人辛苦劳作积攒的血汗钱、养老钱付诸东流，也会使自己成为犯罪分子的“帮凶”而面临法律的严惩！近日，陵水警方根据核查线...

这对情侣涉毒洗钱,双双被抓!

后杨某将此3200余元换取成现金,并将现金全部给了李某。目前,犯罪嫌疑人杨某因涉嫌洗钱罪已被警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人李某因涉嫌贩毒罪、洗钱罪已被逮捕,案件正在进一步侦办中。警方提示洗钱犯罪其实离我们并不遥远,我们常用的银行卡、支付宝、微信等,都可能成为犯罪分子洗钱的工具。为此,我们要加强对自己资...

严打!河北一男子被判刑!唐山张某某、李某某、刘某等多人被处罚!

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条之规定,现决定对张xxx行政拘留十二日,并处罚款叁仟元整,因被采取强制措施限制人身自由时间超过决定的行政拘留期限决定不执行行政拘留,根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条第三款之规定,追缴700元人民币。因被采取强制措施限制人身自由时间超过决定的行政...

现场抓获!兰州城关警方成功打掉两个“洗钱跑分”团伙

前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留,没收违法所得并处罚款。出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人,5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。数量巨大或有其他严重情节的,可处3年以上10年以下有期徒刑。

六大要点!《反有组织犯罪法》再学习

第三十五条对有组织犯罪的罪犯,执行机关应当依法从严管理。黑社会性质组织的组织者、领导者或者恶势力组织的首要分子被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期二年执行的,应当跨省、自治区、直辖市异地执行刑罚。第三十六条对被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期二年执行的黑社会性质组织的组织者、领导...

这对情侣,双双被抓!

目前,犯罪嫌疑人杨某因涉嫌洗钱罪已被警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人李某因涉嫌贩毒罪、洗钱罪已被逮捕,案件正在进一步侦办中(www.e993.com)2024年11月6日。警方提示洗钱犯罪其实离我们并不遥远,我们常用的银行卡、支付宝、微信等,都可能成为犯罪分子洗钱的工具。为此,我们要加强对自己资金账户、社交账号的管理,尤其是微信、支付宝等常用电子支付...

耒阳警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,刑事拘留8人……

经初步调查发现,该团伙与境外诈骗团伙勾连,为境外诈骗团队“跑分”洗钱,并从中收取提成,截止被抓时,该团伙涉案资金已达300余万元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。警方提示1、“跑分”即为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律...

贪图小利帮“洗钱” 涉嫌犯罪被刑拘

贪图小利帮“洗钱”涉嫌犯罪被刑拘我市男子周某联络两名男子,将他们的银行账户、身份证提供给网络骗子,帮助转账上百万元。2月18日,万柏林警方通报,龙泉派出所民警已将周某等3人抓获。2月初,龙泉派出所民警在工作中得知,有人在网上发布信息,招募向网络骗子提供银行账户的人员,于是立即展开侦查。掌握充分证据后,...

【我为群众办实事】1年“跑分”5亿元 罗田警方捣毁一洗钱犯罪窝点...

目前,犯罪嫌疑人叶某、胡某二人已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。银行卡跑分是指持卡人利用自己的信用卡或收款码替别人代为收款来赚取佣金,可以是通过pos机刷卡也可以是通过扫码收款。这种“跑分”模式具有很大的风险,比如有可能涉及赌博、欺诈收款等,不仅押金会被骗走,自己还可能涉嫌参与违法犯罪活动被移交司...

【警示】“00后瘾君子”不知悔改、以贩养吸,贩卖毒品+洗钱被判刑!

被告人陈某某出生于2000年,是一位“零零后”,正值青春年华却误入歧途走上了犯罪的道路,不仅吸食毒品还贩卖毒品并通过他人账户收取毒资,近日因涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪被定南县人民法院判刑!案情回顾被告人陈某某2019年因吸食毒品被公安机关行政拘留,并被责令强制隔离戒毒,然而其不知悔改,为了获取非法利益铤而走险贩卖...