陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘

一旦洗钱罪名成立,陈水扁将丢掉卸任后的俸禄,并极可能被判刑《世界新闻报》特约记者/于洋自己和老婆都被限制出境、儿子儿媳可能遭通缉、绿营支持者直喊“去死啦!切腹自杀!”……弊案缠身但始终逍遥法外的陈水扁,如今终于走到了人生的最低谷,从所谓的“台湾之子”,变成了“台湾之耻”。这几天,随着陈水扁一家...

若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。2022年10月至案发,被告...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示，买入黄金等高价值实物，进而销赃变现转移资金，已成为当前电诈团伙洗钱...

重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)

备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元(www.e993.com)2024年11月15日。

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑

据介绍,一电信网络诈骗团伙在网络平台上发布招聘兼职信息,之后安排招聘来的人员按照下载指定软件,进入购买黄金洗钱的聊天群。该群对所有人员实行详细分工,人员之间互不相见,分阶段作案,手段非常隐蔽。群主在群里随机指定一个县区,1号人员随机选择金店去购买黄金,购买成功后将黄金交给2号,2号再将黄金到群里指定的地方...

为了冲业绩,金店销售员成为电信诈骗洗钱“帮凶”被判刑

为了冲业绩，金店销售员成为电信诈骗洗钱“帮凶”被判刑金店销售主管为了冲业绩，默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环……近日，经四川省成都市金牛区检察院提起公诉，金牛法院公开审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审判处李某有期徒刑十一个月，并处罚金一万三千元。李某是一家销售黄金的门店销售主管。2023年9月，...

涉嫌贩毒、运毒、洗钱,5人被判刑

日前,经浙江省温州市鹿城区检察院提起公诉,这个贩毒团伙的5名成员因贩卖、运输毒品罪、洗钱罪,数罪并罚,被法院依法判处有期徒刑五年十个月至六个月不等刑罚并处罚金。2023年12月,公安机关从多名吸食“上头电子烟”的吸毒人员中发现线索,成功抓获涉嫌贩卖含依托咪酯成分的“上头电子烟”烟弹的闫某,现场从其衣服...