刚刚曝光!德化人注意!这种“高薪兼职”犯法!千万别干!!!
然而,这不过是犯罪分子编造的谎言,其目的是借用他的银行卡进行非法转账。00:00/00:00倍速银行账户异常转账现端倪警方揭开“跑分车队”真面目今年5月,山东省济南市警方接到线索,有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金。警方通过视频研判,迅速锁定嫌疑人身份,并掌握了“洗钱”团伙的犯罪动向。经...
帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”
两名嫌疑人均犯帮助信息网络犯罪活动罪,被分别判处有期徒刑六个月和七个月,缓刑一年,并处罚金。德州市德城区人民法院刑事审判庭副庭长杨阳:两名被告人为了获取好处费,将自己名下的多张银行卡提供给他人使用,两人卡内的涉诈骗资金共计100余万元。两人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。相关新闻装疯卖傻,气的...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
6月28日,广东省侦查人员展开“飓风2016”行动,主要打击地下钱庄、洗钱犯罪的非法活动。专案组分头行动,在东莞市的南城、万江、石排等地统一实施抓捕行动。最终,警方共捣毁十多个地下钱庄,将以刘某为首的全部犯罪分子缉拿归案。
代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑
男子为电诈洗钱当中间商被判刑本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,...
帮助电信诈骗团伙洗钱380余万,3名男子被判刑!
一、被告人夏某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金叁仟元;二、被告人李某因犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金叁仟元;三、被告人武某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金叁仟元。法官提醒...
涉案1.45亿 获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑
原标题:涉案1.45亿获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑本报讯近日,重庆市江津区人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得,帮助信息网络犯罪活动案件,以许某某、裴某某为首的犯罪团伙为牟取不法利益,帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱,涉案金额高达1.45亿元(www.e993.com)2024年9月18日。
...好几千?11小时流水46万,揭秘“跑分”平台资金流转、如何洗钱……
据北京商报记者不完全统计,今年5月以来,广东、内蒙古、天津、武汉、成都等十余省市,均传出警方破获“跑分”案的消息,案件数量接近40起,涉案金额则在数万元至上亿元不等。11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙。
为赌博网站洗钱怎么判刑?为博彩提供支付通道资金结算判几年
(1)涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,最高判3年有期徒刑。量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。(2)涉嫌洗钱罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数...
6小时内银行流水近100万元?外卖小哥因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被...
近日,北京市房山区检察院公布了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,被告人小张是一名外卖员,经受不住兼职广告的“高薪”诱惑,在意识到可能涉嫌违法犯罪的情况下,仍为电信网络诈骗分子提供银行卡,并通过“刷脸”帮助转移赃款,6小时内银行流水近100万元,其中涉及诈骗犯罪所得9.8万余元。
安徽一被告人犯洗钱罪被判刑罚
近日,安徽省明光市人民法院审理一起为涉黑犯罪洗钱案,被告人陈某芳犯洗钱罪,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币20万元。法院经审理查明,2021年1月27日至28日,蚌埠市怀远县唐集镇居民陈某及其弟、其子等六人(均另案处理)因涉嫌犯罪被蚌埠市警方抓获