四川一乡党委书记被双开判刑:曾让救助资金“打转”,套取10万余元...

2023年9月,潘涛因严重违反党的纪律,构成职务违法并涉嫌犯罪,被开除党籍和公职。同月,因犯贪污罪、受贿罪,被依法判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币30万元。“2020年3月,村干部给我发了一笔冬春救助资金,一共5000块。可是没过几天,他们把这5000块钱要了回去,过了大概一个月后,又把这钱退给我了。”...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

昔日华人首富,将被判刑36个月?

当地时间4月23日,美国检方在一份法庭文件中称,全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法之后,应在监狱服刑36个月。赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。去年11月,赵长鹏与美国司法部达成和解协议,同意对刑事和民事指控认罪,并辞去币安CEO一职,以换取币安得以继续在美国运营。同时,币安认罪并...

大业务?男子“豪掷”10万元买手机 要提防!江北警方揭秘新型“洗钱...

警方提醒:以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过买卖实现非法资金“洗白”,是一种新型“洗钱”方式。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。广大金店、手机店的商户们在销售期间,如果发现异常情况,应及时报警。

中国留学生卷入洗钱案?25万英镑当场收缴,被判刑两年

这是曼彻斯特大学的一名工程系学生,因涉嫌“大规模的洗钱和欺骗”被判刑。据警方调查,该学生不是第一次违法。据悉,这名学生是自首的。2019年2月4日晚,董同学曾给英国交警发短信,称有可疑人员携带黄色大行李箱登上火车。警方在曼彻斯特皮卡迪利火车站登上火车时,发现董同学“表现得很激动”,并在董同学的手提...

为了蝇头小利 活跃在洗钱链条上的三人终被仪征市检察院提起公诉

日前,江苏省仪征市检察院办理了这样一起电信网络犯罪案,经仪征市检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人小安有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元,以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑三年六个月,并处罚金5万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金10万元;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人...

华人老板被罚逾10万欧 海外经商切勿因小失大

此前,据媒体报道,普拉托一名46岁的华人男子因仿造名牌被判2年多有期徒刑。该男子曾在米兰被查出超过15000件的高仿服饰,随后警方又在其普拉托Macrolotto地区的仓库内发现了50多万件高仿名牌服装以及2万平米高仿面料。近日,意大利警察在对某华人化妆品公司进行检查时,查获约6000件冒牌香水和化妆品。该公司50岁的华人...

电信诈骗,怎样骗走我100万?

贪小便宜成了诈骗从犯,被判刑又被罚款小龙,26岁,山东2020年我曾被电信诈骗的网赌骗局诱导,输过近20万元。当时有人在QQ群里发广告图片,显示玩某某游戏能赚钱。一开始确实能赚钱,多的时候我赚了9万多元。后来我被诱导玩另一个捕鱼游戏,开一炮要花100元,一上头我玩了一整晚,输了二十多万。

宋丹丹前夫英达在美国摊上事!他犯的错,很多聪明人也会犯...

联邦法官安德希(Underhill)称,此案将于5月11日宣判,根据美国法律,英达可能面临最高10年刑期以及最高50万美元的罚款。据成都商报报道,昨日(24日),英达合伙人张先生表示,“这个事没有网络媒体说的那么严重,不存在坐牢判刑的情况”,他最近两三天都在和英达微信联系,英达没有任何问题,也不存在被捕等人身自由被限制...