新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公
这批资产有九成会被充公,财产被没收的比例和前几位被判刑的洗钱案成员基本相同,被充的公资产包括6000万新元的银行存款、5处共价值7200万新元的房产、1300多万新元的现金和2两劳斯莱希轿车等,共计超过1亿5000万新元(约8亿人民币)。林宝英是洗钱案中第8位被判刑的,15个月的监禁也是目前涉案人员中刑期最长的判罚。
一周精选快讯版丨friend.tech被质疑“软跑路”;分形比特币主网...
代币化RWA平台HumaFinance完成3800万美元融资,DistributedGlobal领投据CoinDesk报道,代币化RWA平台HumaFinance完成了3800万美元的融资,其中包括1000万美元的股权投资和2800万美元的实际资产(RWA)投资。此次投资由DistributedGlobal领投,HashkeyCapital、FoliusVentures、StellarDevelopmentFoundation等参与。资金将用于...
帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑
帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑海南省儋州市一男子李某某明知他人受贿金额特别巨大,仍为其提供银行账户掩饰、隐瞒1281.15万元受贿款的来源和性质,被儋州市检察院以洗钱罪提起公诉。儋州市人民法院经开庭审理,判处该男子有期徒刑五年,并处罚金人民币70万元。2023年3月29日,符某某因犯受贿罪被海南省第...
代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑
男子为电诈洗钱当中间商被判刑本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,...
涉案金额逾1000万 警方破获四川首例“购销苹果手机洗钱案”
摘要:10月27日晚,封面新闻记者从四川省宜宾市公安局获悉,近日宜宾市公安局叙州区分局成功侦破全省首例通过购销苹果手机为境外电信网络诈骗集团洗钱案,涉案金额逾1000万元,目前已查明该案涉及全国11省45市,成功抓获犯罪嫌疑人52人。封面新闻记者伍勇10月27日晚,封面新闻记者从四川省宜宾市公安局获悉,近日宜宾市公安...
晋城公安:抓获15人涉案金达1000余万,低买高卖虚拟货币参与洗钱
据报道,该犯罪团伙自2023年3月以来,先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金,涉案金额达1000余万元(www.e993.com)2024年9月18日。由于虚拟货币运用了区块链的技术,存在匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流动等一些特点,许多犯罪分子因其能达到一定的隐蔽性,不容易被警方调查,...
涉案1000余万元!山东省滨海公安局跨越千里成功捣毁两个电信诈骗...
近日,山东省滨海公安局接连侦破两起帮助信息网络犯罪活动案,打掉两个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙,抓获28名犯罪嫌疑人,涉案价值累计达1000余万元。基地分局:“打折代缴电费”竟是洗钱1月15日,基地分局刑侦大队接到辖区居民刘先生报警称,其遭遇刷单返利诈骗,被骗共计5300元。经了解,在诈骗分子的...
涉案资金超300亿!日洗钱上1000万元……_手机新浪网
291涉案资金超300亿!日洗钱上1000万元……发现更多热门视频看郭晶晶的眼神,全红婵好像是他的徒弟,满意的样子好可爱牛哥碎念4万次播放打不倒俄,美西方抱团对付中国,抢在36国出手前,中方反制先到了顾不上说43.8万次播放母狮遭鬣狗突袭,雄狮强势回应动物世界讲述版狮群动物蠢狗视频集3万次播放...
外卖员变身亿万富翁,6万比特币价值百亿,背后竟然牵扯洗钱大案
法庭于3月18日裁定温犯有洗钱罪名成立,她将于5月10日受审判刑。至于张小姐,目前已经逃离了英国,下落成谜如今这个案子,已经变成了英国史上涉案金额最大的洗钱案。最后,关于神秘富豪张小姐还想再说一点,有网友把张小姐与国内某大案联系在一起,并表示这6.1万枚比特币背后是来自13万位中国投资者被骗走的投资资...
中国发布丨推进反洗钱法等一批涉外立法项目 我国涉外法律体系不断...
据介绍,目前,我国已与86个国家签署双边司法协助条约,与17个国家签署移管被判刑人条约;年均办理国际刑事司法协助请求300多件、民商事请求3000多件。贺荣特别提到,司法部充分发挥“一带一路”律师联盟作用,打造沿线国家和地区法律合作平台,为国际贸易、跨境投资、海事海商等提供更加优质的法律服务。目前,我国律师事务所...