买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑
2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示,买入黄金等高价值实物,进而销赃变现转移资金,已成为当前电诈团伙洗钱...
替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金
根据贾某、杨某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款等相关法律规定,获嘉县人民法院作出如下判决:被告人贾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年...
三人使用数字人民币帮助洗钱,构成掩隐犯罪被判刑
一、案件背景近日,浙江检察公众号发布了一篇《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》,介绍了袁某等三人在浙江绍兴市通过数字人民币为他人犯罪所得进行套现、洗钱,涉案金额20多万元,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)判处三人一年四个月至七个月不等的刑期。二、作案手法相较于币圈...
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。眼哥在这里稍微做一个科普,来说说为什么他们的刑期看起来都不“长”,主要包括...
代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑
由于本案涉案金额巨大,且均为网络交易,追查上线、固定证据耗时较长,2023年7月,扬中市检察院依法介入并引导侦查。到案后,曹某辩解称其代缴电费并不存在违法行为,且折扣均来自支付平台返利。为了精准认定犯罪事实,承办检察官第一时间查阅了全部卷宗20余册,梳理涉案微信、支付宝、银行账户14个。针对曹某、陈某...
洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究
(一)洗钱罪的具体量刑分析笔者检索2020年至2022年J省130份洗钱罪裁判文书,对J省洗钱量刑情况进行分析,以给实践提供一些数据参考(www.e993.com)2024年11月7日。毒品犯罪在上游犯罪中占比6.1%,洗钱金额在400元至8.68万元之间,均未认定为“情节严重”,其中7件案件洗钱金额为7000元以下,金额最低至400元;金额最高达8.68万元,被告人被判有期徒刑...
"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条
新京报记者梳理发现,在与诈骗链条有关的案例中,被告人的最高判刑为九年,其涉案诈骗金额达到四十余万元。判决书显示,自愿前往缅甸参与境外非法诈骗组织的魏阳,假扮客服,诱导被害人下载“安逸花”“港湾金融”“京东白条”等虚假的借款APP,然后以被害人银行卡信息填错、没有填写订单码、提现太快等理由,对被害人进行欺...
3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI
3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI美国纽约南区联邦检察官威廉姆斯(DamianWilliams)与联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长史密斯(JamesSmith)16日宣布,对3名涉嫌对金融机构实施诈骗且通过外国加密货币交易所进行洗钱、涉案金额逾千万元的人员予以逮捕。
四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...
该平台发展会员达5.2万余人,充值金额超4亿元。该案共计抓获犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金5000余万。案件已于2023年11月侦查终结并移送审查起诉,目前处于法院审理阶段。为电诈、网络赌博等犯罪团伙洗钱14人被判刑在眉山市公安机关破获的鲁某某等人特大地下钱庄案中,2021年4月以来,鲁某某、林某等人非法购买大量空...
法院判决:法院没有侦查权!离婚财产纠纷自己不提供线索,要求法院...
裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...