用个人账户替他人“走账”50万 德州一男子因犯洗钱罪被判刑

齐鲁网·闪电新闻7月5日讯近日,德州市德城区法院公开宣判了一起洗钱犯罪案,被告人王某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。闪电新闻记者刘振赵宇德州台周荣真实习编辑李今迈报道特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台...

涉案1.45亿 获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑

原标题:涉案1.45亿获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑本报讯近日,重庆市江津区人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得,帮助信息网络犯罪活动案件,以许某某、裴某某为首的犯罪团伙为牟取不法利益,帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱,涉案金额高达1.45亿元。2019年,福建安溪籍被告人许某某在柬埔寨从事厨师工作,其间结识了...

...此前已两度被罚!去年一高管因贪腐问题被判刑6年并处罚金50万

此前该行已曾因未按规定建立反洗钱内控制度等两度被罚。去年该分行一高管还曾因虚开发票套取700万获刑6年并被处罚金50万。因违规发放贷款,恒丰银行青岛分行被罚50万7月8日,青岛银保监局发布了三则关于恒丰银行的处罚公告。公告显示,恒丰银行青岛分行因违规发放贷款被罚款50万元。公告还显示,胡崇懋对恒丰银行青岛...

河南一民办校校长被判刑后改判无罪,被关千余天获赔近50万

河南省洛阳市华林学校举办者、原校长吴乃信,近日收到了洛阳瀍河回族区法院的496232.2元国家赔偿。吴乃信曾被以犯职务侵占罪判刑六年,后获改判无罪,共遭羁押千余天。洛阳中院作出国家赔偿决定书决定:瀍河回族区法院支付吴乃信被限制人身自由赔偿金396232.2元、精神损害抚慰金100000元,共计496232.2元;瀍河回族区法院在华...

人大代表提议贪污50万就判死刑,如果这样的话……

当前贪污腐败多,群众意见大,不从体制机制和法律层面找原因,是绝对不行的。如果贪污50万元就处以死刑,就没人敢贪污了。现在对贪污处罚较轻,这对一个人可能是人性关怀,但等于纵容更多人走这条路,违反了基本的人性。对于这一提议我不能同意更多。治乱需重典,如果对贪污腐败和极刑挂钩,贪官们万不敢如此猖狂。

注意:个人银行账户不再“安全”,交易超过50万将被重点

1、任何账户的现金交易，超过5万(www.e993.com)2024年11月9日。2、公户转账，超过200万。3、私户转账超过20万(境外)或者50万(境内)。可疑交易会被严查金融机构发现或有合理理由怀疑客户及其资产有违法嫌疑，或者发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，发生以上情况，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。★...

涉嫌“洗钱”在美被捕,英达会坐10年牢吗?

拥有十几年诉讼经验的加州刑事律师刘龙珠接受记者采访时表示,英达被控的罪行最高可被判10年牢狱以及最高50万美元罚款。不过他翻阅过英达案的检控书认罪书,根据检方与英达达成的和解书可知,和解的条件是判刑不超过30个月牢狱、3年的监外看管以及384233美元的罚款+应缴税款在2009年至2011年产生的罚金和利息。

前联合国秘书长潘基文侄子,承认为卖楼行贿“大忽悠”50万美元

万万没想到,哈里斯是一个大忽悠,他把到手的50万美元挥霍一空:买奢侈品、在纽约布鲁克林区租豪宅……而关于帮助卖楼的事情,一点也没帮上。由于涉嫌洗钱和网络欺诈等罪名,哈里斯2017年1月中旬在美墨警方的联合抓捕行动中落网,随后被押回美国接受司法审判(2017年6月已被判入狱三年半),由此牵连出潘基文弟弟和侄子行贿...

宜昌女子落入“刷流水”骗局 贷款不成反损失50万

警方表示,目前正在进一步深挖审讯,涉及跨国洗钱团伙案件在进一步侦办中。文章来源:楚天都市报河南"惊天集资大案":5万人被骗433亿主犯被判无期营收上百亿的明星企业陨落:老板5655万元的四合院也被拿去抵债湖北男子以裸照敲诈已婚情人22万获刑6年十大典型案件,防范经济犯罪专题节目《竹篮岂能打水?!》...

我刚到新加坡就差点被骗50万,诈骗犯对我精神控制近一月

有一天,林伟在电话里告诉我,他们的调查有了新线索——新加坡第二大银行华侨银行的一名职员涉嫌伪造了我的护照。据他说,犯罪分子用这本假护照在华侨银行开户,从该账户洗钱的金额多达200万人民币,受害者有21人。诈骗犯声称,李佩文的身份信息被用于伪造证件,并用李佩文前期为配合“调查”而主动提供的护照照片配上...