洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)

转移资金200多万!开联通预付卡竟成“洗钱”工具

转移资金200多万!开联通预付卡竟成“洗钱”工具一家支付机构发行的预付卡成了不法分子转移犯罪所得资金的工具。根据中国裁判文书网信息,浙江省诸暨市人民法院公布的一份刑事判决书显示,两名被告人因协助购买预付卡并从中获利,而被判刑。判决书显示,2023年6、7月期间,被告人赵春明在明知上家王双(身份不明)要用...

男子在ATM机取现金被抓,民警顺藤摸瓜共搜出现金10万余元、银行卡...

8月30日,武汉市公安局江岸区分局介绍,为电诈分子洗钱的犯罪嫌疑人张某和黄某落网,近日即将被批捕。武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警介绍,7月29日,接到上级派发的线索:有人在ATM机取出大量现金,涉嫌为电诈分子洗钱。合成作战中心对线索开展深入研判,侦查3天后,确定了嫌疑人活动区域主要位于江岸区塔子湖街金...

10万网友齐聚“亳州警方”直播间 识假币、学反诈、共同防范经济犯罪

“广大网友也要谨防‘两卡’犯罪,‘两卡’就是指银行卡、电话卡……”徽商银行亳州分行的员工吴硕和李薇,先是教大家回顾了辨别人民币真伪的方法,然后从涉银行卡犯罪等方面开展“断卡行动”反诈讲解,提醒群众一定要管理好自己的银行卡,切勿让其成为帮助犯罪嫌疑人洗钱的工具。

司法部:反洗钱法等立法项目正在抓紧推进

司法部部长贺荣介绍,我国已与86个国家签署双边司法协助条约,与17个国家签署移管被判刑人条约;年均办理国际刑事司法协助请求300多件、民商事请求3000多件(www.e993.com)2024年11月15日。司法部支持商会等开展人民调解工作,目前已建立各类企业人民调解委员会1.1万多个、商会人民调解组织3100多个,为市场主体提供高质量法律服务。

将手机和银行卡出借给他人使用 文昌一居民“跑分”洗钱10万余元被拘

将手机和银行卡出借给他人使用文昌一居民“跑分”洗钱10万余元被拘近日，文昌警方在工作中发现辖区居民梁某某于4月30日将手机和银行卡出借给他人使用，“跑分”洗钱10万余元，其非法获利6000元。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处...

南昌警方破获特大跨境“洗钱”团伙 挽回10万余元损失(图)

根据嫌疑人供述，民警进一步深挖彻查，成功锁定该犯罪团伙上线“金主”李某的行踪。1月25日凌晨，当李某藏匿于某医院时，被民警顺利抓获。至此，该“洗钱”团伙的全部成员均已落网。经过民警的不懈努力，成功协助浙江等地多名受害者挽回10万余元的损失。在审讯过程中，李某、刘某等嫌犯均承认了他们帮助境外电诈团伙...

江西,女子去银行存10万,被柜员审查:你钱是怎么来的!

近日,一则《江西,女子去银行存10万,被柜员审查:你钱是怎么来的!》的新闻引起了广大的关注和热议。事件中,李女士在去银行存款时,被柜员要求说明资金来源,李女士觉得这是对自己隐私的侵犯,而网友们则对此产生了不同的看法。那么,从法律的角度来看,银行的做法是否合理呢?

泰州一干部犯组织、领导传销罪获刑,涉案金额超3700万元

另一账号的下线会员数量为54569个,层级达45级。到2018年案发时,与其业务相关的账户冻结金额已达230329811.54元。2018年1月10日,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。2019年3月11日,赵某婵因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币一百万元。