花呗套现!温州李某某被判刑
帮人套取信用卡、花呗资金的行为,可以被抵赖为“帮帮忙”吗,他的行为是否触犯刑法?早在2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院就有规定:“违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法以非法经营罪定罪处罚。”...
【以案释法】信用卡出借透支套现引纠纷 看看法院怎么判?
若持卡人将信用卡出借后,借卡人在使用期间进行非法套现、高利转贷、诈骗等违法犯罪行为,持卡人还有可能承担相应刑事责任。法院提醒用卡有风险,借人需谨慎。持卡人在信用卡持有使用过程中,应当妥善保管信用卡及密码等信息,依法合规用卡,不要出借信用卡,也不要信用卡套现后转贷,更不要买卖、出租信用卡,以免“...
网购App竟是陷阱!5分钟套现到账?13人被判刑,涉案金额超200亿
近日,江苏检察网日前发布信息显示,一则以研发“网购”App套现信用卡的违法犯罪案被查处落定。该案中,法院以非法经营罪判处丁某、王某、陈某等13人有期徒刑六年至有期徒刑一年、缓刑一年六个月,各并处罚金1270万元至26万元。只需5分钟即可套现根据《检察日报》报道,在2022年6月的一天,淮安市民秦某正在浏览手机...
推广信用卡套现App,致富不成反获罪
本报讯(记者刘怡廷通讯员曾甜甜)通过某网络App发展下线250人,提供信用卡刷卡套现和代还款服务,并从中获得推广费,以为找到了一条“致富路”,没想到却因此触犯法律被判刑。近日,经湖北省阳新县检察院提起公诉,法院以非法经营罪判处余某有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金1万元。2020年1月的一天,余某的微信群中弹出...
零费率二维码套现3亿,多人被判刑
利用收款码帮人套现看似稳妥,其实风险不低。撰文|冯雨霆出品|支付百科近日,「支付百科」注意到,顺德法院审理了一起非法经营案,8名被告人因使用收款码套现3亿元人民币,分别被判刑,其中主犯被判处5年6个月有期徒刑。梳理案件发现,犯罪嫌疑人谭某通过注册多个“空壳”公司,办理商户收款码,为客户提供套现服务。
套现“养卡人”被判刑!
套现“养卡人”被判刑!信用卡“养卡”,是指信用卡持卡人在透支消费无钱还款后,行为人以先为持卡人垫付当期信用卡账单,再虚构交易通过POS机虚假刷卡消费,从持卡人信用卡上违规套取其所垫付金额及手续费的一种营利手段(www.e993.com)2024年9月19日。“养卡”行为本质上就是一种套现行为。
套现转贷、诱骗办卡……佛山公布信用卡纠纷五大典型案例
案例4:持卡人利用信用卡套现转贷的行为无效案基本案情林某因信用不够无法直接向银行借款,遂向相识的袁某提出借款请求,并商定由袁某以个人名义向银行申请贷款后转借林某。林某告知袁某其已通过中介公司联系好银行,并带袁某到中介公司办理贷款手续,成功从两家银行处分别办理信用卡贷款100000元、120000元。袁...
非法从事资金支付结算业务 湖北一被告人犯非法经营罪被判刑
“养卡”行为本质上就是一种套现行为。近日,湖北省老河口市人民法院审理了一起信用卡“养卡”套现案,以非法经营罪判处被告人张某有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币4万元。张某在经营商贸行期间私下经营代还信用卡业务,帮助他人偿还信用卡的透支资金后,再利用POS机以虚构交易的方式将信用卡内额度刷出进行“...
【防范电信诈骗】因为做“兼职”,一大二学生被判刑6年!警方提醒...
最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,该意见明确规定:明知他人实施电信网络犯罪,具有下列情形之一,以共同犯罪论处,但法律和司法解释另有规定的除外:1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具;...
海南省定安县一男子冒用他人信用卡盗刷套现被判刑
民主与法制网讯(记者黄国亮通讯员罗凤灵庄欢)海南省定安县男子陈某利用派送信用卡之机,冒充银行工作人员为他人提高额度,骗取验证码激活信用卡后,盗刷套现7.5万元用于还贷。日前,海南省第二中级人民法院维持了一审法院判决,陈某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑5年,并处罚金5万元。