和合系林强境外被抓 涉140亿诈骗案,曾隐身期货公司幕后

和合系林强境外被抓10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆在新闻发布会上透露,"和合系"实际控制人林强在巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。据悉,林强于9月26日持土耳其护照抵达巴厘岛,而前一天国际刑警组织对其发布了红色通缉令。因生物特征匹配通缉信息,林强在试图离境时被系统识别并扣留。和合系林强境外被抓!新闻发布...

浙江侦破特大“炒期货”网络诈骗案

新华社杭州11月12日电(记者方列)记者从浙江省公安厅获悉,经过半年多侦查,浙江湖州公安成功破获一起特大“炒期货”电信网络诈骗案,涉及全国受害者3000余人,涉案金额上亿元。2019年3月,浙江省湖州市长兴县警方在基础排查工作中发现,当地多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义,大肆发展代理商和...

如何判断期货配资的判刑标准?这种判刑标准有哪些实际应用?

期货配资若未经合法批准,可能被认定为非法经营,最高可判处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。2.诈骗罪若配资平台或个人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相,骗取投资者资金,则可能构成诈骗罪。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚...

安徽警方破获特大电信诈骗案 全国超5000人被骗

记者从安徽省合肥市公安局了解到,当地瑶海区公安分局打掉一个电信诈骗团伙,全国各地案件被害人多达5000余人,涉案金额数亿元。据介绍,该团伙伪造证券期货平台,在全国范围招收代理,通过代理诱骗客户到虚假期货内盘进行期货交易,以随意控制期货内盘后台数据与客户对赌、收取高额交易手续费等方式实施诈骗。近日,当地警方组织...

凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?

该案件与兰州非法经营期货案相似的点在于，两者都是诈骗团队购买软件私自搭建交易平台，通过互联网渠道夸大宣传，诱导投资者参与交易。具体来看，四川非法期权经营案中，犯罪嫌疑人购买软件开发服务，组织搭建“上证ETF期权”、“沪深期权”、“期权策略通”等3套具有分仓功能的期权交易软件，私自接入证券公司交易系统，使...

案例研究|对赌式电子期货交易诈骗案的无罪辩护思路

通过与客户进行对赌式电子期货交易获取盈利被控诈骗,法院判决无罪案为例案号:(2017)皖0705刑初114号,从“案件事实”“控方指控事实及入罪思路”“辩方辩护要点”“法院观点”四个方面出发,还原案件的经过,并针对一审法院裁判理由,笔者指出本案无罪辩护思路,最后结合笔者经办的同类型案例的法院判决不构成诈骗罪的...

保山某有限公司实际控制人谢某涉嫌合同诈骗案:市场价格远高于合同价

云南省一公司老板谢某涉嫌签订虚假白砂糖合同诈骗,市场警觉性需提高以防范类似风险。快讯正文云南警方破获重大白砂糖合同诈骗案临沧市公安局临翔分局在接到法院移送函后,立即展开行动,成功于5月22日抓获涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人谢某。警方调查显示,谢某身为保山某有限公司的实际控制人,故意以低于市场价的价格...

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元判刑并罚金快讯摘要某保险公司揭露4人团伙涉嫌35.8万元保险诈骗案,法院已判决3人有期徒刑并处罚金快讯正文远离洗钱守好“钱袋子”近年来,经济快速发展背景下,保险诈骗洗钱案件频发,给社会稳定、金融安全和司法公正带来严重威胁。今天,我们关注一起典型的保险诈骗洗钱案例。

又见“银行员工”诈骗!为炒股炒期货知名股份行离职员工高息理财...

日前,中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例:某知名股份行员工在离职之后,以售卖银行高息理财产品之名骗取身边亲戚、友人等超千万(法院最终认定656万),用于炒股、炒期货最终造成决亏损,案发后一审被判刑十一年十个月,并处罚金人民币二十万元。对此,北京市鑫诺律师事务所合伙人石小峰向财联社记者表示,在当前大环境下...

警方破获期货交易诈骗大案

吸粉引流、恶意喊单、快进快出……近期,兰州警方破获一起特大非法经营期货案,嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实,具有很强的隐蔽性和迷惑性。据警方介绍,该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。有人被骗数百万元2023年3月,受害人关女士刷手机时,无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期货交易软件,并对虚假...