曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

按照我国刑法,集资诈骗罪若为单位犯罪,最高刑罚为无期徒刑,自然人犯罪的最高刑罚则为死刑。因而是单位犯罪还是自然人犯罪成为本案控辩双方争夺的焦点。最高法关于审理单位犯罪的相关司法解释显示:个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处;盗用...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚至少是7年起步，并且有极大可能会被判处无期徒刑。

集资诈骗罪辩护思路简述

根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

依据《中华人民共和国刑法》判决被告人朱某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人张某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币六万元;被告人姜某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

非法吸收公众存款罪要求行为人具有非法性、利诱性、公开性和社会性基本特征(www.e993.com)2024年11月27日。而如果再具有非法占有的目的,则涉嫌构成集资诈骗罪,即非法占有的目的是诈骗犯罪的必备要件。司法实践中,将集资款投资于高风险项目或者行业的,被认定为集资诈骗罪已成为常态。但是,投资于高风险项目并不代表行为人具有非法占有的目的。

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

私募基金管理人存在以上违规行为的,因同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性,属于假借私募基金的合法经营形式掩盖非法集资之实,符合《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪构成要件,应以非法吸收公众存款罪立案追诉。(二)集资诈骗罪常见舞弊套路:私募基金发行销售过程中使用诈骗方法并具有非法占有目的,具体如存在...

刑事角度谈鼎益丰(二):隋广义会承担刑事责任吗?

非法占有目的是成立集资诈骗罪的法定要件，是区分集资诈骗罪与其他非法集资犯罪的关键所在。对有证据证明具有非法占有目的，应以集资诈骗罪定罪处罚。非法占有目的是集资诈骗罪司法认定的难点问题，通常犯罪嫌疑人都会否认具有非法占有为目的。《2022年审理非法集资案件解释》中，国家规定了七种可以推定为“以非法占有为...

【普法课堂】什么才算非法集资,集资诈骗罪的构成要件有哪些

只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。(三)主体要件本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

发行虚拟货币违法吗?利用虚拟货币非法集资诈骗、传销怎么判刑?

问题4、发行虚拟货币被抓判几年?利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑?具体定罪量刑标准。①涉嫌诈骗罪:诈骗犯罪数额3000元以上的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。诈骗犯罪数额达到3万元的,或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定...