起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

通过对可疑交易分析,警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户,并经工作查明,他们在三年多的时间内,将大量不明资金转移至境外,涉案金额高达8亿多元。以高额回报为诱饵诱惑亲友组建洗钱团伙警方调查发现,吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件,一直身处境外进行遥控,同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一家披着直播外壳的公司,明面假直播,背地真洗钱,操控着19家空壳公司的22个对公账户,不到一年,流入上亿元涉信息网络犯罪赃款。近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元...

涉案4亿元!警方打掉一个“跑分洗钱”团伙:57人落网 首犯主动勾结...

11月5日，红星新闻记者从四川攀枝花警方获悉，近期，攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中，以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口，研判梳理、深挖打击，成功捣毁一个盘踞本地的大型“跑分洗钱”团伙，集中收网，抓获犯罪嫌疑人57人，其中31人已被移送起诉，19人已被判决。▲警方抓获的犯罪嫌疑人警方...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

2020年12月30日,无锡市滨湖区人民法院以洗钱罪判处黄某有期徒刑五年六个月,并处罚金三百万元;以偷越国境罪判处黄某有期徒刑六个月,并处罚金五万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑五年九个月,并处罚金三百零五万元。黄某未上诉,判决已生效。2020年6月19日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院在对朱某成等人涉嫌集资...

英国最大比特币洗钱案中的底层华人:百亿诈骗赃款与“逆袭人生”

她曾在搜索引擎的输入框上打下“洗钱意思”(Moneylaunderingmeaning)的关键词。2017年12月,她也问过一个会计朋友,不知道自己该不该帮一个“朋友”将来自比特币买卖的200万英镑转到私人账户上。她说自己得到的答复是,这可能会引起反洗钱调查,自己也没有这么做。

法治在线丨起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

01北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动(www.e993.com)2024年11月15日。02犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。03警方发现吕某等人以高额回报为诱饵,诱惑亲友组建洗钱团伙,将大量不明资金转移至境外,涉案金额高达8亿多元。

慈善大骗局:1亿捐款掩盖诈骗洗钱,公司员工全部落网

慈善大骗局：1亿捐款掩盖诈骗洗钱，公司员工全部落网俗话说，"金玉其外，败絮其中"。谁能想到，一个被称为"当代慈善家"的成功企业家，竟然是一个诈骗犯？近日，一则震惊全国的新闻引发了广泛关注。陈毅锋，这个曾经为慈善事业捐款1亿元的商界名人，竟然因为涉嫌诈骗和洗钱被警方逮捕。更令人惊讶的是，他的公司员工...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息...

充公近10亿!新加坡洗钱案又一人认罪判刑;部分被告或被引渡回中国

新加坡洗钱案又一人认罪判刑;部分被告或被引渡回中国新加坡30亿洗钱案又有了新进展!土耳其籍的王水明被判了13个月又六周的监禁。他面对着22项指控,包括伪造文件、贪污、还有贩毒等重罪,只承认了其中三项,但法官也把其他指控都考虑在内。王水明涉嫌洗钱的数额约为240万新元(约1,284万人民币),这可不是小数目,...