马龙一小伙手机下载App多次参与网络赌博 涉嫌转移电信诈骗资金...

9月10日,马龙公安分局马鸣派出所查处一起网络赌博案件,行政拘留1人。9月9日民警在断卡线索核查时,发现群众丁某然名下银行卡收过一笔2000元的电信诈骗资金,遂对嫌疑人丁某然展开调查。经查,今年8月至9月初,违法行为人丁某然使用自己的手机下载一款娱乐APP后,多次在此APP上以“炸金花”的方式参与网络赌博,...

银行卡进账两千多万,一男子被判刑!

帮助诈骗分子结算赃款被判刑特区新闻广场出借银行卡给“牌友”用于网络赌博结算男子被判刑被告人田某在公园玩牌时结识了两名牌友熟络之后对方提出要借银行卡用于网络赌博的结算还允诺给予报酬田某于是接连将自己的两张银行卡借了出去不久后公安机关在侦查一起诈骗案时从受害人的转账记录中发现了...

叔叔亲办的打击网络赌博专案、冻结你银行卡的底层逻辑是什么!

这个联系也是有技巧的,你必须提供好所有的证据材料,特别是涉诈类案件,你一定要排除诈骗嫌疑才可以解冻你的银行卡,法律意见书和还原赌博场景很重要,建议咨询专业法务,否则你解冻不了你的银行卡。还是那句话,千万别撒谎。至于用真的虚拟货币赌博,类似于USDT(泰达币)上下分的,这里不予评价了,应该遇到此类冻结问题的...

2016年湖南男子发现“彩票”秘密,一年捞金80亿,被抓后判刑16年

对于这么一个庞获利集团,一号头目刘雪龙也受到了相应的法律惩罚,被判处16年有期徒刑,罚款3亿,其他小头目也被判以5年左右的刑罚。他的那些非法盈利自然也全部上缴,返还给受害者。而警方在调查后,竟然又牵扯到另外一批人...打开网易新闻查看精彩图片他们号称可以建造非法黑彩网站,支付接口,彩票开奖程序等等一条...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

此外,魏钱根据上线指示,将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元,再次进行多层级银行转存,并用部分款项为其上线购买虚拟货币,后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内,用于个人生活消费。涉案金额近千万,二人均被判刑...

麻阳法院发布5起电信网络诈骗典型案例

鉴于被告人谢某某自愿认罪认罚，具有坦白和主动退缴全部违法所得收入等量刑情节，依法可以从轻处罚，并对其已退缴的违法所得收入7750元，依法没收，上缴国库(www.e993.com)2024年11月9日。典型意义所谓“跑分”即利用各种APP绑定银行卡，为他人的犯罪活动提供支付结算帮助的行为，被告人谢某某明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪活动，为谋取非法...

广西德保庭审电诈帮凶 诈骗所得共计500余万元

摘要提示:2022年,被告人宋某辉在柬埔寨西港打工时认识了黄某,经由黄某介绍,认识了上家“太阳”(在逃)。宋某辉回国后,“太阳”说介绍赚钱的方式给宋某辉,即找人提供银行卡帮助他们取出网络赌博、诈骗所得钱款,并存入指定账户,每找到一张卡并成功取钱洗钱,宋某辉可以获得报酬,银行卡所有人可以得到佣金。

网赌银行卡被冻结,怎么办?

围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等...

常年赌博掏空家底还欠了许多外债,为获得本金“翻盘”,她选择诈骗...

她始终认为,只需再赌一把,就可赢钱翻身李某是一名无业人员,常年沉迷于网络赌博,为了获得再赌一把的本金,她选择诈骗他人。近日,经上海市普陀区人民检察院公诉,法院以犯诈骗罪判处李某有期徒刑3年,并处罚金人民币2万元。李某沉迷赌博已有多年,不仅把家底输了个一干二净,还欠了许多外债,平日靠着向朋友借钱或...

“兼职”获刑!向诈骗人员出借银行卡,两名在校大学生被判刑6个月

只需要借用一下银行卡，就可以获取350元/天的好处费。两名在校大学生轻信了朋友圈这样的“好事”，相约各自办理银行卡供他人使用。没想到，不法分子利用银行卡进行网络诈骗，还使得一位被害人因精神压力过大坠楼死亡……9月15日下午2点半，成都高新区人民法院开庭审理了这样一起帮助信息网络犯罪活动案。据介绍，最...