【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量
法院采纳量刑建议,对胡某某、江某某等人判处有期徒刑十个月至四年六个月不等,并处罚金。古检君说法USDT币(泰达币)是一种与法定货币美元挂钩的虚拟加密货币,属于区块链虚拟货币范畴,1USDT约等于1美金。诈骗集团通过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页等诱导受害者购买USDT币并转账到指定账户进而实施诈骗。2021年9月,...
Lbank蓝贝壳数字货币交易所靠谱吗?被骗请立即联系成都警方
近日,蓝贝壳(LBank)数字货币交易平台陷入严重危机,被成都警方定性为诈骗,平台恶意滑点、拔网线等手段频频出现,客服失联,业内人士透露该平台正计划转战境外聊天软件,企图逃避监管,引起广泛关注。恶意滑点、拔网线:数字货币交易陷入混乱蓝贝壳(LBank)数字货币交易平台近期遭遇的问题引发了投资者的广泛担忧。据多位...
北京警方破获非法数字货币交易所诈骗案 抓捕数十人
在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打...
被诉ICO诈骗 多家数字货币交易所下线CTR
4月10日,记者注意到,数字货币交易所OKEx官网公告称,由于CentraTech(CTR)被美国证券交易委员会(SEC)起诉为ICO诈骗行为,OKEx决定下线CTR币种,所有未成交的挂单也会统一撤销,但CTR提现功能将继续开放,直至另行通知。另外,币安、KuCoin、gate.io等交易所均已下架了CTR。据了解,CTR为2017年9月Centra公司发行的一套初...
在交易所交易数字货币时,银行卡被冻结怎么办?多久才能解冻
在币圈很多人赚到了钱,但是2017年9-4的缘故,现在我们并不能直接把比特币等数字货币换成人民币,所以我们需要使用OTC的方式来卖出数字货币,虽然交易所要求每个用户进行KYC的操作,但是仍然有一些黑钱流入,这个时候如果刚好这些黑钱流到了你的银行卡,你的银行卡就被冻结了。
警惕!虚拟币交易所的固定诈骗套路
对这样的行为,记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授,作为法律专家,对于平台的种种行为,王志远表示:虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的,但用户通过一些平台投资虚拟货币,只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法,投资行为并不存在违法(www.e993.com)2024年9月20日。反过来,所谓虚拟币交易所,吸收了大量用户的资金,对外开设账户进行...
伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘
原标题:伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗,15人被刑拘来源:国际金融报近日,上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财为名的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人28名,缴获涉案电脑17余台、手机30余部,查实案件25起,涉案金额550万元。今年5月27日,家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案,称其在一...
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成?
3.广东花某涉公司出资引发的诈骗案,成功取保4.东北H某某数字货币传销案,涉案金额2.3亿(轻判五年)5.湖南Z某某涉非法集资案(缓刑)6.涉案近8亿、涉案范围在全国20多个城市的集资诈骗案(正在办理中)7.Z某某金融诈骗案(检察院指控三罪名,量刑建议20年起,成功打掉两个罪名,获得十年以下判决)...
2020年数字货币反洗钱报告:诈骗事件高发,超2019年4倍
PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes,通过分析交易和地址库,结合1亿地址标签进行持续追踪标记,利用可视化技术,在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现:诈骗平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互;受害者在诈骗分子的诱导下,通过主流交易所买币并提币到诈骗分子提供的充值地址内;...
北京警方破获一起非法数字货币交易所诈骗案,抓捕嫌犯数十人
近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃,切实保障广大投资人利益,根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署,北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就...