中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

01中国籍女子陈某因将公司账户借给犯罪团伙接收赃款,事后伪造文件企图欺骗银行,被判入狱2年4个月。02陈某在2019年4月左右加入了中国一个洗钱团伙的计划,允许对方将赃款转入她所管理的公司账户。03为此,陈某伪造收据、联系银行谎称款项来自公司的烈酒交易,并聘请本地男子担任公司董事,帮助她取回被冻结的款项。04然而...

又有人卖劳力士手表后银行卡被冻结,奢侈品交易为何屡遭“赃款”?

交易过程留取证据,避免出现问题。不久前,江苏常州刚刚审结一起案件,犯罪分子用“电诈”赃款购买烟酒“洗钱”,案发后,两名负责跑腿并收集提供付款账号人员被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。该案公诉检察官介绍,因烟酒店老板对案件不知情,他在正常市场行为中收到的赃款被认定为善意取得,未要求“退赃”。现代快报/现...

2017年,聋哑人被诈骗,主犯用赃款买彩票中1450万,法院怎么判?

如果不明确的话，就按诈骗财务的总额的比例发还给被害人，但是已经得到退赔的需要扣除。

女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...

最终,两名犯罪分子被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。“在这起案件中,烟酒店老板在经营过程中并不知道涉案人员的钱来路不正,收取的费用与烟酒的价值也是对等的。”武进区检察院第二检察部检察官助理薛琪认为,代付款是一种常见的市场行为,不能苛求烟酒店老板对每一笔收款都理性追查。此案中,烟酒店老板不知道账户...

提供银行卡帮人转移赃款 判刑!

提供银行卡帮人转移赃款判刑!“跑分”即利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。近日,腾冲市人民法院开庭审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,依法判处被告人徐某某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金3000元;被告人徐某某的违法所得1800元继续追缴后上交国库。

中科建原总经理顾玮国一审被判刑15年:受贿6500余万,赃款已退缴

据微信号“郴州北湖法院”1月3日消息,2023年12月29日,湖南省郴州市北湖区人民法院党组书记、院长陈安波担任审判长,公开宣判中科建设开发总公司(简称“中科建”)原法定代表人、总经理顾玮国受贿罪一案,被告人顾玮国被依法判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币六百万元(www.e993.com)2024年11月25日。

2名男子以线下为他人提货手机方式转移赃款被全南法院判刑!

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【案件传真】清算!在境外参与电信网络诈骗转移赃款,回国后——判刑!

在境外参与电信网络诈骗转移赃款,回国后——判刑!电信网络诈骗是人民群众深恶痛绝的新型网络犯罪,背后往往隐藏着一条庞大的利益链,上游非法获取公民信息,搭建技术平台,中游搭建剧本,通过引诱、恐吓等手段将目标引入诈骗圈套,下游为诈骗集团转移赃款。因为许多诈骗分子常年藏匿于境外,犯罪手段日趋高科技化,给案件的取证和...

赣州一金店老板被判刑!

赣州一金店老板被判刑！黄金具有高价值流动性强、购买匿名等特点犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”半个月内连续多次光顾金店不问价格，不问款式，只凑金额期间豪刷3000多万狂买黄金店主以为遇到了“真土豪”结果栽了……日前...

两人被抓判刑!事关收款码,角美商家要注意……

判!刑!昨日,海沧法院发布这样一起利用调换商家收款二维码多次盗窃他人财物的案件。覆盖他人摊位收款二维码所得赃款用于日常花销此前,被告人张某、李某曾因犯盗窃罪被法院判处有期徒刑,没想到二人刑满释放后再次“重操旧业”。2023年12月至2024年1月期间,被告人张某、李某及杨某(另案处理)在厦门市海沧区新...