福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币 金额过亿
成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着...
打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...
“圆梦链激活”“汇鑫三农”“圆梦中华”“数字货币”“盛世中华”……2017年9月以来,以邢某忠为首的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙捏造所谓“国家予以大力支持”等虚假项目,招揽郭某某、颜某某等人为代理人,层层发展会员,引入传销手段宣传“洗脑”,声称发展会员每单抽成20%、只要参与项目就能获得巨额回报,蛊惑群众投资。
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
尽管虚拟货币类似于网络虚拟财产,持有人对这类财产可以依法进行占有、使用、收益以及处分,但由于虚拟货币不具有法定货币的法偿性和强制性,交易过程需要双方自担风险,如果因虚拟货币交易导致账户收到了不明资金,可能涉嫌刑事犯罪。
买卖虚拟货币是否构成“刑事犯罪”?
判断一个行为是否构成犯罪,那么首先需要明确该种行为是否违反了相应的法律,根据《中华人民共和国刑法》第3条规定,法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。此处的法律应从狭义上理解为仅指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律,但是当前我国并没有明确的法律规定买卖虚拟货币涉嫌刑事犯罪。且,在2021年9月...
《2023 年度上海金融检察白皮书》发布,虚拟货币类犯罪治理有什么...
例如邵律师此前评析的2例案件→《熟人介绍换汇,『中间人』竟被定主犯,判刑8年,冤不冤?——不要介绍他人买卖外汇,小心被定非法经营罪!(上篇)》《以警方破获2例虚拟货币买卖个人信息案为视角,看助贷行业能得到哪些启示?》。肉身在国外的主犯抓不到,那就抓国内提供技术支持的,介绍业务收取手续费的(...
利用数字人民币账户“跑分” 上海四被告人被判刑
法院审理后认为,被告人肖某、阚某、汪某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,遂依法判处四名被告人有期徒刑四年六个月至七个月不等的刑罚,并处4.5万元至5000元不等的罚金(www.e993.com)2024年9月9日。■法官说法警惕落入利用数字人民币账户犯罪陷阱最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律...
打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...
“发展会员来报单超100万的团队,可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币,助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元。层层引入传销手段宣传“洗脑”...
突破7万美元:关于比特币监管和治理的一点建议
(3)有助于司法机关办理刑事案件和民商事案件,收缴的虚拟数字货币可以到国有银行变现。同时,犯罪资金是不敢到国有银行来兑换的,可以以法律的方式明确传统的OTC市场属于非法行为,这样司法机关在认定犯罪过程中依据更加清晰,也更有利于发现和打击犯罪。(4)收取传统证券市场可以收取的一切费用,甚至还可以收取个人所得税...
呼和浩特一男子组团至迪拜诈骗,涉案3100余万元
近日,呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑,并均判处罚金。该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵,骗取客户投资入金,诈骗金额达3100余万元,被害人80名。
买卖数字货币构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪法院判定的理由?
杨某提供现金以及四个银行账户给黄某使用,同时在火币网上购买数字货币USDT给黄某贩卖。公诉机关认为,被告人黄某、杨某明知是犯罪所得的赃款而予以接收,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。