多次销售这种“止咳药”,浙江绍兴一药店老板被判刑!

经上虞检察院提起公诉,鲁某因犯贩卖毒品罪被法院判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币八千元。

犯洗钱罪将受到什么处罚?

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二十万元以上罚金:1提供资金帐户的2将财产转换为现金、金融票据、有价证券的3通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的4跨境转移资产的5以其他方法掩...

越南女首富因贪污行贿 金融欺诈罪被判死刑,那许家印会怎么判?

据香港新闻网消息，据越通社报道，胡志明市人民法院经一个月的审理，一审判决越南万盛发集团原董事长張美兰犯贪污罪、行贿罪和违反银行经营活动有关规定，数罪并罚、判处死刑。报道指出，对该案的审判是“规模空前的”，预计将有数千人被传唤，200多名律师参与诉讼。这将是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案（涉案...

东莞信托原总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被判刑14年半,刑事...

根据澎湃新闻,2023年12月,时任东莞信托总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元。法院认为,2018年12月入职东莞信托的陈英,通过参与相关会议“个人力排众议,违反国家规定”强行力推了与武汉金凰包括2018年8月、9月以及2019年1月的三笔贷款发放,属于个人意志的体现,...

金融违规与犯罪仅一步之遥,专家呼吁严格入罪标准

因此,刘艳红教授呼吁严格金融犯罪入罪标准,准确依照犯罪构成要件定罪,坚持治罪和治理并重,缓和金融领域过度犯罪化的总体态势。刘艳红教授还提到,在打击金融犯罪的司法实务中也存在裁判矛盾化与金融犯罪化的问题。如相似的金融犯罪案件,A案可能在一地法院判定构成洗钱罪犯罪,相似的B案在法院却认定构成其他的金融犯罪,这样...

无罪案例|案发时未造成金融机构损失,不构成骗取款贷罪

骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月11日。

【金融检察“云”在线??】以案说法:非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

贵阳银行,两人被判刑!

贵阳银行,两人被判刑!导读贵阳银行(6.240,0.19,3.14%)两名原干部被公开宣判,均犯受贿罪又有银行干部锒铛入狱!据贵州省德江县人民法院官微,9月3日,德江法院公开宣判两起受贿案件。贵阳银行金融部原总经理黄某丰及投资银行部原总经理张某蜀,二人均犯受贿罪,被分别判处有期徒刑11年、有期徒刑10年,并处...

高利贷被定罪!四部门联合斩断民间借贷的 “黑色利益链”

至此，放高利贷正式入罪。在此之前，司法实践中高利贷被判非法经营罪不乏其例。如2003年的“高利贷第一案”涂汉江等非法经营案，武汉中院终审以非法经营罪判处涂汉江等有期徒刑三年。2011年泸州何有仁因非法办理金融业务，以高息向不特定对象发放贷款600余万，被泸州中院终审以非法经营罪判处有期徒刑七年半，...

种售大麻、“洗白”毒资,六男子被判刑

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第三百四十七条:走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:...