买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

在上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦检察院)办理的一起案件中,一犯罪团伙招募大量人员,使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金,再通过购买黄金等方式洗钱,兑换成虚拟币后转移出境,谋求不法利益,涉案金额高达3100余万元人民币。检方通报的该案案情显示,被告人习某、寇某等多人为非法牟利,在明知可能被用于信息...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日,公安机...

替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金

贾某出借的本人银行卡和介绍出借的银行卡支付结算金额共计180968元,涉案资金87000元,非法获利1700元。同月,经贾某介绍,杨某将自己名下的农业银行卡、工商银行卡出借给他人用于过账“洗钱”,在过账“洗钱”过程中配合刷脸、取现等。杨某出借的银行卡支付结算金额共计285388元,其中取现金额共计276000元,涉案资金1...

三人使用数字人民币帮助洗钱,构成掩隐犯罪被判刑

近日,浙江检察公众号发布了一篇《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》,介绍了袁某等三人在浙江绍兴市通过数字人民币为他人犯罪所得进行套现、洗钱,涉案金额20多万元,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)判处三人一年四个月至七个月不等的刑期。二、作案手法相较于币圈丰富多彩、千...

3名华人在美国诈骗洗钱被判刑82年!金额高达数千万!惊动FBI

一项影响金融机构的电信欺诈共谋罪,最高可面临30年刑期;一项洗钱共谋罪,最高可面临20年刑期;以及一项恶性身份盗窃罪,面临2年强制监禁,并将与其他任何刑法同时执行。其实很多人会问,银行明明有时间差漏洞,但是为什么还要先将钱退回给客户,或者钱在客户的账户中时,依旧可以使用,这其实就是最基本的银行与客户间的...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻(www.e993.com)2024年11月7日。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。

Wind风控日报 | 3个“小目标”逾期未付,王健林等被永辉超市追责

工商银行作为“15春和CP001”的主承销商,公告了自2024年8月23日至2024年9月28日期间的违约后续进展。春和集团已完全停止运营,实际控制人梁小雷被判刑。宁波市江北区人民法院受理了春和集团的破产申请,并指定浙江合创律师事务所为破产管理人。破产管理人已招募到重整意向投资方,并完成了资产拍卖等工作。

"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条

新京报记者梳理发现,在与诈骗链条有关的案例中,被告人的最高判刑为九年,其涉案诈骗金额达到四十余万元。判决书显示,自愿前往缅甸参与境外非法诈骗组织的魏阳,假扮客服,诱导被害人下载“安逸花”“港湾金融”“京东白条”等虚假的借款APP,然后以被害人银行卡信息填错、没有填写订单码、提现太快等理由,对被害人进行欺...

四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...

该平台发展会员达5.2万余人,充值金额超4亿元。该案共计抓获犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金5000余万。案件已于2023年11月侦查终结并移送审查起诉,目前处于法院审理阶段。为电诈、网络赌博等犯罪团伙洗钱14人被判刑在眉山市公安机关破获的鲁某某等人特大地下钱庄案中,2021年4月以来,鲁某某、林某等人非法购买大量空...

被罚43亿美元,华人首富称要回中国,美国立刻服软

多项罪名叠加在一起,赵长鹏在劫难逃,在开庭审判期间,他也曾做出过辩解,可面对实力强悍的美国政府,赵长鹏的解释显得非常无力苍白。2023年3月,美国法院做出判决,要求赵长鹏缴纳高达43.16亿美元的罚款,除此之外还要蹲3年大牢,并在数月后准备服刑。要知道43.16亿美元折合成人民币的数额更是高达几倍,这高额的罚款在美...