跨境电信网络投资理财:一年多诈骗1.5亿元,396名被告人被判刑!
近日,经浙江省浦江县人民检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年,他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月,经金华市两级检察院陆续提起公诉,法院一审判处诈骗犯罪集团组织者、骨干分子...
江苏南通依托科技赋能 侦办多起保险诈骗案
保险诈骗案件往往情况复杂,犯罪行为隐秘、作案手法专业。对此,南通金融监管分局秉承科技赋能监管理念,创新建立“团意险骗保疑点筛查模型”,锁定理赔笔数多、理赔金额远超保费的可疑投保人,关联可疑投保企业业务收入、经营性支出情况,重点筛查投保企业与出险人员的资金往来以及理赔款的资金流向,锁定涉案金额达500余万元的多...
江苏南通警方破获一起巨额诈骗案
江苏南通警方破获一起巨额诈骗案新华网江苏频道南京4月13日电(记者刘巍巍)江苏南通一男子以“注册垫资”高额返息为诱饵实施诈骗,涉案金额高达1600万元。目前,犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,上千万元现金被追回。今年4月2日,江苏省南通市公安局崇川分局接到5名市民报案,称“借走”他们1600万元巨款的男子王建华去向...
冒充女性和朋友“网恋”诈骗2.4万元,男子被江苏南通警方刑拘
新京报讯(记者张静姝)近日,江苏省南通市如皋市公安局九华中心派出所破获一起交友诈骗案,为受害人挽回全部经济损失24000元。新京报记者了解到,该案中,犯罪嫌疑人薛某某由于经济压力大“心生一计”,决定帮朋友沈某某介绍对象并从中“捞钱”。在薛某某的牵线下,1月3日,沈某某在微信上认识了离异女性“王丽媛”,两人互...
零门槛出国务工还能拿高薪 南通市崇川区检察院办理一起特大出国...
日前,经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑十年三个月,并处罚金15万元;判处被告人张某有期徒刑十年,并处罚金15万元;其余被告人分别被判处五年六个月至一年六个月不等的有期徒刑,各并处罚金。令人心动的高薪岗位今年3月,想找工作的江苏南通市民老周在某短视频平台看到一则...
南通警方破获特大冬奥知识传播诈骗案350万学生信息被非法获取
江苏南通警方破获特大冬奥知识传播诈骗案,涉案金额超千万元南通市公安局近日成功破获了一起针对大中专院校学生的特大假冒冬奥知识传播活动诈骗案,涉案金额超过千万元(www.e993.com)2024年10月24日。该犯罪团伙专门针对大中专院校在校学生设计在线答题活动,谎称参与在线答题助力北京冬奥,可获得“冰墩墩”以及作为学业加分项的荣誉证书,诱骗全国350余万名...
如皋警方抓获6年前电信网络诈骗案主犯
如皋警方抓获6年前电信网络诈骗案主犯4月9日,随着最后一名犯罪嫌疑人詹某某的落网,2018年发生在如皋的一起网络交友类诈骗案成功告破,犯罪团伙全部到案,该案也圆满划上了句号。2018年7月,如皋的蒋女士通过婚恋网站认识了一名男子,随着交流的深入,蒋女士发觉这个来自香港的男友不但温柔体贴,而且还能赚钱,让蒋女士...
侵害商标权、合同诈骗、股票交易纠纷……江苏2023年度政法机关...
处理结果:经一审判决,廖某某犯合同诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,退还犯罪所得19.32亿余元。一审判决后,廖某某提出上诉,二审法院裁定驳回上诉、维持原判。典型意义:该案准确区分合同诈骗犯罪和民事违约行为,依法打击公司并购中被收购方以造假方式虚增公司业绩的违法犯罪行为,维护被害企业...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
该批典型案例分别是:刘某某等人诈骗案;郑某等7人诈骗、偷越国(边)境案;王某某等人诈骗、侵犯公民个人信息案;李某等人诈骗案;鲍某等人侵犯公民个人信息案;李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案;钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案;王某等人诈骗案;王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案;江苏省南通市检察...
巨额诈骗案现场揭秘:0.25元泡脚粉竟冒充漱口药
最近,南通市检察院披露了一起引人震惊的案件,一伙人竟然利用泡脚粉冒充漱口药进行诈骗,骗取了超过两千万元的巨额财物。核心成员徐某和章某也因此行为被法院判处刑罚,并被处以罚款,这起犯罪行为涉及受害者众多,给社会造成了严重损失。作为一个自媒体从业者,对这种欺诈行为感到十分震惊和愤怒,这伙人为了谋取私利...