如何甄别经济犯罪与黑恶犯罪?最高检以案说法
工程建设领域涉黑组织在发展壮大以及利用组织“威名”实施违法犯罪过程中,往往设立公司法人,具有合法经营外观,组织者、领导者或其他组织成员经常联合其他单位和个人开展承包经营、承揽工程项目等经济行为,经济交往具有一定复杂性。对其他单位或个人是否应当被认定为黑社会性质组织的成员,是本案争议焦点之一。办案过程中,检察...
北京金融犯罪辩护律师:刑事立案之后必然会被批捕或者判刑吗
但是,不能由此认定行为人必然符合犯罪构成要件。针对批准逮捕的过程中,检察机关被要求严格审查行为是否具备了犯罪构成要件的符合性。简言之,批捕权要慎用。比如《最高人民检察院办公厅关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》(2002年5月22日施行)规定,“二、要严格区分经济犯罪与经济...
四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...
5月11日上午,在第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日(5月15日)来临之际,四川省公安厅对外发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例,其中眉山特大地下钱庄案涉案金额高达220亿余元。▲眉山警方破获鲁某某等人特大地下钱庄案线上认养可高额返利诱使5.2万余名会员充值超4亿在雅安市公安机关破获的“5·6”...
多名华人留学生在英国被判刑,有人入狱时痛哭流涕!发生了什么?
根据《2002年犯罪收益法》,洗钱可被判处最高14年监禁或巨额罚款。刑罚取决于涉及的金额——犯罪的严重性随着洗钱金额的增加而增加。现金本身也将受到没收令的约束。那么,洗钱行为都是如何被发现的呢?基本上有以下三点:1.相对于你日常生活而言不正常的转账或经济活动2.无法解释来源的大笔现金或入账3....
7厅官分别被查、被公诉、被判刑,正厅“专家型”官员的她落马
被判刑13年半,受贿超三千万元据“江苏高院”微信公众号消息,2023年12月29日,江苏省镇江市中级人民法院一审公开宣判被告人王巧全受贿一案,对被告人王巧全以受贿罪判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币三百万元;对王巧全犯罪所得依法予以追缴,上缴国库。
地产首富偷了半壁江山,被判死刑!
张美兰案件是越南历史上最大的金融欺诈案,越南审判委员会以违法贷款规定判处张美兰20年徒刑,以贪污资产罪判处死刑,以贿赂罪判处20年徒刑,决定总刑期为死刑(www.e993.com)2024年7月10日。地产大亨、金融街地位核心人物、万盛发集团,越南女首富,这一系列的名头看起来让人特别的熟悉,结果还被判死刑了。大嘴的第一反应是:原来经济犯罪也是可以判...
...某陶企销售员因非法挪用资金被判刑;东鹏控股取得12项发明专利...
近日,长沙市公安局芙蓉分局经济犯罪侦查大队侦破一起涉嫌职务侵占案,某装饰公司两名项目经理利用职务之便非法侵占200余万元被拘。今年4月,芙蓉公安接到某装饰公司报警,疑有员工“贪污”巨额财产。民警通过缜密侦查发现,2021年至2022年,该公司员工王某、刘某担任项目经理、副总期间,以压低分包商及供应商价格、虚增工程量...
济宁警方通报5起经济犯罪典型案例 骗保被判刑
济宁新闻网5月15日讯(记者颜凯亓亚婧)今天是第七个全国“打击和防范经济犯罪宣传日”,济宁市公安局面向社会通报了5起打击和防范经济犯罪典型案例,涉及出售假币、保险诈骗、组织传销、虚开增值税发票案和贷款诈骗等。五起经济犯罪典型案例如下:案例一:汶上孙某某虚开增值税专用发票案...
中山市原市长李启红因经济犯罪一审被判刑11年
李启红的丈夫林永安、弟弟李启明和弟媳林小雁,以及原中山公用事业集团股份有限公司董事长谭庆中等10名被告人当天同时被判刑。李启红犯内幕交易、泄露内幕信息罪,判处有期徒刑6年6个月;犯受贿罪,判处有期徒刑6年,数罪并罚共决定执行有期徒刑11年,并处罚金人民币2000万元、没收财产人民币10万元。李启红退缴的受贿所得...
上海市经信委干部徐绍敏经济犯罪900余万元被判刑11年
新华网上海8月23日电(李烁、李鸿光)上海市静安区人民法院23日宣布,原上海市经济和信息化委员会电子信息产业管理处处长徐绍敏犯受贿罪、巨额财产来源不明罪和隐瞒境外存款罪,一审被判处有期徒刑11年。法院查明徐绍敏受贿赃款人民币96.5万元,另有赃款849余万元无法说明来源。