涉案流水达300余万元!琼海警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙
涉案流水达300余万元!琼海警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙为有力推进夏季治安打击整治行动,依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪,琼海公安重拳出击、以打开路,经过缜密侦查,成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。根据前期调查掌握的线索,琼海市公安局组织警力,果断出击,在阳江镇将涉嫌“跑分...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总...
要贷款先“刷流水”?琼海警方:警惕这类洗钱套路!
随后对方称蓝某某的银行流水综合评分未达标而不能放款,并称该公司可以帮忙包装银行流水,提高银行流水综合评分,蓝某某答应后,对方便向其提供的银行账户分两笔转入23801元,收到资金后蓝某某按照对方的要求分八笔将23760元转到对方指定的银行
济南一女子出借银行卡资金流水高达145万元 陷入“跑分”洗钱骗局
根据调查,李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元,其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。经过反复分析研判,民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查,警方共抓获6名犯罪嫌疑人,最终成功打掉了以陈某为首,长期盘踞济南市莱芜区、章丘区的“跑分”洗钱团伙。目前,相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。
11人落网,涉案流水500余万元!武都公安铁拳打掉一个“跑分”洗钱团伙
日前,武都区公安局成功打掉一个藏在境内的电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,涉案流水高达500余万元,彻底斩断了一条为境外犯罪分子提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链(www.e993.com)2024年9月15日。只因接了一个电话,女子被骗100余万“警察同志,我遇到电信诈骗了!请你们一定要帮帮我……”2022年11月28日18时许,辖区...
法院判决:法院没有侦查权!离婚财产纠纷自己不提供线索,要求法院...
裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
2021年9月至10月间,被告人韦某明知他人从事违法犯罪活动,仍提供自己名下两张银行卡给对方进行转账跑分洗钱。被告人黄某继明知韦某使用银行卡转账违法资金,仍提供自己名下的银行卡给韦某跑分洗钱,同时亲自参与操作转账。经公安机关对涉案银行卡流水核查,韦某名下银行卡进账流水234.24万元,黄某继名下银行卡进账流水143...
抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...
月“入”百万,实为洗黑钱宋某某开有一家童装店,而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月,丈夫向宋某某提出需要借用银行卡办事,然而不久后她被告知银行卡被冻结,宋某某发现卡内没钱,但银行流水很多,出于好奇宋某某进行了统计,发现经过其银行卡的金额高达100万元以上。
11小时洗钱流水46万元,2个“跑分洗钱”团伙被端
11小时洗钱流水46万元4月底,新洲区公安分局接到刑侦支队转递案件线索,新洲区邾城街居民吴某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。反电诈民警迅速展开调查,发现吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁,明显异常。民警依法传唤吴某配合调查。“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”吴某向民警坦白,...