陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘

8月13日台湾《壹周刊》独家披露,陈水扁妻子吴淑珍在2006年底前,将一家四口——包括儿子陈致中、女儿陈幸妤的账户全部结清,通过儿媳黄睿靓及其家人户头,将3亿元新台币(4元新台币约合1元人民币)资金汇往岛外,涉嫌洗钱交易。

若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

买卖黄金洗钱，90名电诈帮凶被判刑10月11日，上海市人民检察院通报2023年以来上海全市检察机关全链条打击网络犯罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况，并发布相关案例(www.e993.com)2024年11月6日。在上海市黄浦区人民检察院（以下简称黄浦检察院）办理的一起案件中，一犯罪团伙招募大量人员，使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

毒贩贩卖“摇头丸”“奶茶”百余次,用他人账号收款!被判刑

同年6月1日，佛山市三水区人民法院以陈某南犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产十五万元、罚金一万元，剥夺政治权利五年；以梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚合并执行有期徒刑四年，并处罚金四万四千元；以吴某坚犯贩卖毒品罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元；以...

通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑

法治日报讯全媒体记者赵红旗通讯员张世伟张会星随着金价攀升,不少人通过购买黄金来投资理财,然而该方式却被利欲熏心的不法分子所利用,通过黄金交易来隐藏、转移电信网络诈骗得来的非法资金,成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。近日,河南省温县人民法院就审理了一起以电信网络诈骗钱款购买黄金的掩饰、隐瞒犯罪...