...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利,明知林某年...

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币

中新网3月3日电据香港电台报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币,下同),区域法院裁定,杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立,案件押后至本周五判刑,杨家诚没有提出申请保释。法官游德康认为,被告利用父亲名义在银行开户,用意是自己管理户口,以隐瞒收入来源。法官又认为,杨家诚拥有的公司,部分...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

经过相关部门的取证和审理,2022年北京市朝阳区人民法院,对徐某悦团伙进行了审理,最终主犯徐某悦被判有期徒刑十年,罚金150万元,刘某、王某、张某、徐某悦私人被判七年六个月有期徒刑,分别被判80万元以上罚金,另有15名从犯,被判有期徒刑和罚金。业内人士介绍,“外汇对敲”是指,个人收境内人民币,再将等额外汇...

山西“高级玩家”宋利,徒手“赚”6000万,判死刑也不退赃,钱去哪了

在对宋利的资产进行盘查时，警方发现了大量来历不明的钱财。她钱财来源的其中一个途径就是通过购置房产来“洗黑钱”。经查证，他在新加坡、厦门、香港、北京等地都有房产。涉及的地域非常广，仅仅就这一途径，就为她带来了4396万的钱财，所以那几辆豪车对她来说根本就是小意思。作为一个报社副主编，她还参与政府...

全国首例!4位网红洗钱被判刑,直播打赏成洗钱工具?

上次听到洗黑钱的新闻还是台湾女星安以轩的老公陈荣炼和澳门太阳城老板洗米华，两人都涉及洗黑钱罪，并犯有其他罪名，分别被判14年和18年(www.e993.com)2024年11月9日。钱为什么要洗？黑钱怎么洗白呢？黑钱即来路不合法的钱，洗黑钱就是通过一系列操作把非法收入变成合法收入。我每个月领完工资，洗个脚、吃个大餐，只要是正当消费，随我怎么花，...

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

香港富豪洗米华案落幕！涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿，被判刑18年1月18日，有媒体报道称，洗米华（原名周焯华）案件终于落幕，澳门法院做出最终判决，洗米华被判刑18年，作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩，这也是他罪有应得，此消息也是登上热搜，引来无数网友的热议。据悉，洗米华没有被捕之前，他的摊子铺得...

香港富豪杨家诚洗黑钱案 判刑上诉许可15日审理

中新网5月13日电据香港《星岛日报》网站报道,英冠球会伯明翰前班主杨家诚因洗黑钱逾7亿(港元,下同),去年被判监6年,早前就定罪及刑期申请上诉。上诉庭13日颁下判词,指接纳上诉方提出控罪有不适当之处,但因原审法官已适当地处理所有证供,裁决合理,故不撤销杨的控罪上诉,但同意批出许可让杨就判刑上诉,并排...

私交不错的神父洗黑钱判刑 卡卡遭法庭传召查问

中新网1月14日电香港《文汇报》报道,据12日出版的《首都来信》杂志报道,由于一位私交不错的神父因洗黑钱在美国被判刑,AC中场大脑卡卡也成为法官希望找来查问的对象之一。卡卡是一位虔诚的教徒,与圣保罗基督重生使徒教堂的关系非常密切。据报道,重生教堂运动发起人兼卡卡私人神父赫尔南德斯及其妻子新力娅去年8月因...