冒用去世姐夫信用卡套现20万元,法院:构成信用卡诈骗罪,判刑并处罚款
2023年10月12日至10月15日期间,毛某将李某之前放于其处的一张富源县农村信用合作联社信用卡交由张某,通过银联POS机刷卡套现的方式,先后分6笔套取现金201210元。其中20万元毛某用于偿还债务,其余1210元用于支付刷POS机套现的费用。经民警电话通知,毛某于今年4月10日主动到富源县公安局投案自首,并如实供述了其盗...
【案件快报】男子套现工友信用卡数万元获刑罚
被告人赵某经社区调查评估,符合社区矫正条件,故根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以盗窃罪判处被告人赵某有期徒刑九个月,宣告缓刑,缓刑考验期一年,并处罚金人民币5000元。法官提醒:一旦信用卡被盗刷,应立即冻结或挂失,避免损失扩大。同时向公安机关报案,详述被盗刷情况,证明信用卡仍由自己保管,盗...
信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
2023年3月,湖南益阳邱某表弟周某(已另案处理)联系他,让邱某帮着找信用卡刷卡套现拿佣金,每一万元流水可以拿1个点的佣金,并当场给邱某微信转了1000元作为提前预付的“好处费”。邱某找到好友王某分享了自己的“躺赚”渠道,要王某提供信用卡并帮着多发展“下线”,多找几张信用卡刷POS机转账套现,王某找了信用...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
高某使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元非法获利20余万元目前犯罪嫌疑人高某(男,52岁,汉寿县龙阳街道人)因涉嫌非法经营罪已被公安机关依法采取刑事强制措施该案正在进一步侦办中警方提醒目前,信用卡套现案件高发且涉案金额巨大,严重干扰了金融秩序和银行资金安全。信用卡的使用可以缓解个人经济压力,...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台POS机,以帮助他人信用卡还款为由,通过各种虚假交易的形式帮助他人刷卡、“养卡”、垫还,并从中收取手续费获利。截止案发前,其使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元,非法获利20余万元。目前,犯罪嫌疑人高某(男,52岁,汉寿县龙阳...
信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!
等信用卡还款日,苏某再用储蓄卡里的钱偿还信用卡账单,等同于“自产自销”,资金全在自己的信用卡和储蓄卡之间流转(www.e993.com)2024年10月25日。其他几名犯罪嫌疑人也使用相同手法骗取银行返利,甚至有人非法修改POS机代码,冒充特定品类商户,进行虚假消费套现。时间长了,有的犯罪嫌疑人已经不满足于自己银行卡的返利额度,开始把手伸向亲戚朋友...
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
判刑!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,康巴什区法院审结了一起非法经营案。何某是一名手机店经营者。2021年7月至2023年5月,何某利用其店内3台pos机,以虚假交易方式先后为114人的186个账户套现、代还信用卡,累计金额为1200余万元,并按照每...
网购App竟是陷阱!5分钟套现到账?13人被判刑 涉案金额超200亿
近日,江苏检察网日前发布信息显示,一则以研发“网购”App套现信用卡的违法犯罪案被查处落定。该案中,法院以非法经营罪判处丁某、王某、陈某等13人有期徒刑六年至有期徒刑一年、缓刑一年六个月,各并处罚金1270万元至26万元。只需5分钟即可套现根据《检察日报》报道,在2022年6月的一天,淮安市民秦某正在浏览手机...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉红网时刻新闻11月29日讯(记者肖依诺通讯员廖伟鸿)郴州一男子利用POS机为他人代还信用卡6000余万元,非法获利8万余元。近日,苏仙区检察院对曹某某涉嫌非法经营案提起公诉。曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
据介绍,以王林代理的盛付通(上海盛付通电子支付服务有限公司)品牌POS机为例,机器可用于扫码套现和信用卡套现,扫码费率0.38%,刷信用卡则为0.6%,能根据套现金额和不同地址,匹配周边不同商户。该机型截至目前未完全实现“一机一码”,因此只要每天首笔刷卡金额大于7000元,第二笔就可以开始跳转商户,进而支持跳码操作。当...