媒体聚焦 | 豪刷71万元买黄金 2名洗钱“工具人”被判刑

被告人陈某系累犯,予以从重处罚。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元;被告人周某有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万元。原标题:《媒体聚焦|豪刷71万元买黄金2名洗钱“工具人”被判刑》

上市公司总裁被捕!曾因卖“假货”被判刑

许志群被裁定28项出售伪冒商标货品罪名成立,判囚8个月,洗黑钱罪则不成立。

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

通讯员陈桥豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案，两男子均被判刑。庭审现场（通讯员供图）公诉机关指控，被告人廖某成和廖某山（另案处理）为...

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

经过相关部门的取证和审理,2022年北京市朝阳区人民法院,对徐某悦团伙进行了审理,最终主犯徐某悦被判有期徒刑十年,罚金150万元,刘某、王某、张某、徐某悦私人被判七年六个月有期徒刑,分别被判80万元以上罚金,另有15名从犯,被判有期徒刑和罚金。业内人士介绍,“外汇对敲”是指,个人收境内人民币,再将等额外汇...

“塞班赌王”纪晓波的姨妈、马仔等15人因开设赌场罪等被判刑

2022年1月28日，陈荣炼被澳门警方拘捕。2023年4月21日，德晋集团前主席陈荣炼涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等，在澳门被判处14年徒刑。据悉，陈荣炼被判处34项罪成，分别为1项黑社会罪、24项在许可地方内不法经营赌博罪、7项相当巨额诈骗、1项不法经营赌博罪、加重清洗黑钱罪，数罪并罚合共14年徒刑，并维持羁押直...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元(www.e993.com)2024年11月7日。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

新加坡最大洗钱案曝光!涉及22.3亿美元,两名中国籍前银行家将被起诉

新加坡于去年爆出历来最大规模洗黑钱案,10名外籍人士被判刑后,新加坡当局最新新增3名被告。外电消息,新加坡定于周四(8月15日)起诉两名中国籍的前银行家,两名男子分别是26岁的WangQiming、35岁的LiuKai;第三名被指控的人是一名新加坡司机41岁的LiewYikKit。

山西“高级玩家”宋利,徒手“赚”6000万,判死刑也不退赃,钱去哪了

她被带回到了晋城市公安局，警方依法对她进行询问和调查。权色交易带来的财富在对宋利的资产进行盘查时，警方发现了大量来历不明的钱财。她钱财来源的其中一个途径就是通过购置房产来“洗黑钱”。经查证，他在新加坡、厦门、香港、北京等地都有房产。涉及的地域非常广，仅仅就这一途径，就为她带来了4396万的钱财...

这对情侣在新加坡赌场用万元钞!意外牵出390万新假钞大案……

但是为了防洗黑钱和恐怖主义融资活动,新加坡金管局宣布:从2014年10月1日起止发行面值1万元的纸钞。但目前仍在市面流通的1万元纸钞仍可继续使用。2020年起,1千新元的大额纸钞也停止发行,市面流通的1千新元纸钞仍可继续使用。使用假钞,最高可被判刑20年!

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

1月18日,有媒体报道称,洗米华(原名周焯华)案件终于落幕,澳门法院做出最终判决,洗米华被判刑18年,作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩,这也是他罪有应得,此消息也是登上热搜,引来无数网友的热议。据悉,洗米华没有被捕之前,他的摊子铺得非常大,涉及许多黑暗产业,比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等...