在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

在上海金店大量购买黄金，实则为诈骗团伙“洗钱”，90人因此被判刑今天（11日），上海市人民检察院召开新闻发布会，会上透露，去年以来全市检察机关受理审查逮捕网络犯罪案件4550件8099人，受理审查起诉网络犯罪案件9838件16146人。网络犯罪主体年轻化特征明显，“90后”“00后”涉案人员占此类案件起诉总人数的近70%。...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑10月11日,上海市人民检察院通报2023年以来上海全市检察机关全链条打击网络犯罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况,并发布相关案例。在上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦检察院)办理的一起案件中,一犯罪团伙招募大量人员,使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金,再...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

涉案金额近千万,二人均被判刑2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日,公安机...

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。

代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑

本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯了法网(www.e993.com)2024年11月7日。日前，经江苏省扬中市检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4万元...

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为...

震惊!涉案金额超过20亿英镑!英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终...

英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终获罪3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替中国在逃通缉犯张雅迪(YadiZhang音译)洗钱而被判有罪,涉案金额超过20亿英镑。温是出生于中国的英国公民,原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时,几乎在一夜之间,命运发生了重大变化。她开始代替...

房间内自种大麻,通过网络贩卖并洗钱,两男子被判刑

“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种植、贩卖大麻叶的相关知识,为获利在居民屋内种植大麻叶。大麻叶成熟后,王某某在聊天软件上通过中间人联系购买人员,二人多次将大麻叶贩卖给他人。为掩饰、隐瞒毒资来源,王某某通过虚拟币钱包收取买方支付的U币,...

新加坡洗钱案被告遣返柬埔寨,或被引渡回中国

据新加坡联合早报的消息,新加坡30亿元洗钱案罪犯出狱后被遣返,部分持柬埔寨护照的人返柬后,或再被引渡回中国。新加坡警方去年侦破本地历来最大宗洗钱案,涉案金额达30亿元,共九男一女被控,目前,这些人陆续被判刑,刑期都比较短,但是被查获的财产大都被新加坡当局没收、充公了。