资产管理公司股东涉嫌「洗黑钱」5000万,被廉政公署起诉

廉政公署于周三(6月12日)落案起诉一名资产管理公司东主,控告他涉嫌通过多间公司及多名人士清洗犯罪得益近5,000万港元。肖锐(XiaoRui),35岁,AugustineHoldingsLimited(AHL)东主之一,被控两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名,违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。被告已获廉署准予保释,...

刚刚!卷走5000亿、坑惨200万国人的华裔头目,被引渡回国受审!

按照当地法律的规定,张能够判处十年以上有期徒刑,但是,他通过行贿等手段买通了检方,只在监狱里待了不到半年便被保释出来。2009年,张集结发小、和另一个技术大牛成立了“MBI”集团,其中文名又叫“恩比爱”集团。在集团成立后,张以确保万无一失又做了很多事。他花费上千万买通了马来西亚国父和马来西亚警署署...

卷走5000亿、坑200万中国人的MBI集团创始人,从泰国引渡回国受审

MBI集团的创始人张誉发,在中国骗了至少两百万人,诈骗金额5000亿人民币!终于在2022年被泰国警署以洗黑钱的名义逮捕!经过两年的审判,张誉发终于在8月21日被中国驻泰国大使馆官员从曼谷的监狱带走,引渡回国!时隔多年,张誉发终于要得到他应有的惩罚!那些受害人的正义终将被伸张!张誉发被引渡到中国受审接受调查...

纪晓波涉嫌洗黑钱5000亿被抓,没娶吴佩慈可能真是另有隐情

前阵子范冰冰刚罚款八个亿,现在又传出了纪晓波涉嫌洗钱700亿美元,折合人民币5000亿的新闻。我们普通人可能掉个100块都会心疼,在这些新闻里的主角们出事都是以亿元为单位的。网传,纪晓波已于11月5日在香港被抓,对于此事,吴佩慈回应此为不实报道,已经起诉。纪晓波,香港融汇资本有限公司CEO,投资矿业、环保、房地产...

厦门9月份网络诈骗案556起 涉案金额达478万

庄女士起疑,“客服”告诉她:系统出现问题,扣的钱到时候会一起退回,还有,庄女士第一次发的验证码发太慢,需要重新验证,再发一次。第二步“客服”抖出淘宝工号和身份证号,再骗5000元市民虽怀疑对方,但认为“骗子不会建议我报警”掉陷阱钱被扣走,庄女士着急了,怀疑这名“客服”是骗子。