...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

通讯员陈桥豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利...

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员林宝英,昨天(5月30日)在法庭认罪,被判入狱15个月。44岁的林宝英一共面对十项罪状,她承认两项伪造文件和一项洗黑钱的罪状,其余的交由法官下判时一并考虑。警方去年8月15日将林宝英逮捕后,也冻结了她名下的银行账户、...

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币

中新网3月3日电据香港电台报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币,下同),区域法院裁定,杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立,案件押后至本周五判刑,杨家诚没有提出申请保释。法官游德康认为,被告利用父亲名义在银行开户,用意是自己管理户口,以隐瞒收入来源。法官又认为,杨家诚拥有的公司,部分...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

经过相关部门的取证和审理,2022年北京市朝阳区人民法院,对徐某悦团伙进行了审理,最终主犯徐某悦被判有期徒刑十年,罚金150万元,刘某、王某、张某、徐某悦私人被判七年六个月有期徒刑,分别被判80万元以上罚金,另有15名从犯,被判有期徒刑和罚金。业内人士介绍,“外汇对敲”是指,个人收境内人民币,再将等额外汇...

网红圈大瓜!三位顶流主播洗黑钱,金额高达一个亿,直播时被带走

(www.e993.com)2024年11月22日。据悉，这位“神豪”就是涉案的主要人员，他通过王冕以及李先生之手将钱洗干净，而两人则通过他获得荣誉，而且两人还在其集团担任主要职位，而毕加索则在其威胁下成为其中的一员，不过有些事情他并不知情。由这起案件不难发现，网红圈真的很纷杂，甚至会涉及到非常大的案件，有如今的结果，也是几人咎由自取。

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

1月18日，有媒体报道称，洗米华（原名周焯华）案件终于落幕，澳门法院做出最终判决，洗米华被判刑18年，作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩，这也是他罪有应得，此消息也是登上热搜，引来无数网友的热议。据悉，洗米华没有被捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑...

香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,还曾因袭警罪被判刑9星期

[环球网报道记者尹艳辉]据香港“星岛网”11月16日报道,香港警方15日以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”),拘捕一名30岁男子。该男子曾宣称因袭警被定罪而失去工作而在社交平台发起众筹,打算筹集50万港元。警方调查后发现被捕人士共筹取587万港元,怀疑有人利用银行账户作洗...

安以轩老公罪名成立!83项罪名最少判刑20年,涉案金额超过300亿

近日,娱乐圈大香瓜层出不穷,最震惊的是安以轩的丈夫陈荣炼,他因83项罪名被判最少20年,涉案金额涉嫌超过300亿。此前有媒体报道称,安以轩的丈夫陈荣炼因非法经营赌博、洗黑钱等罪名,至少面临20年有期徒刑,此次是彻底落锤,首次公布涉案金额。9月15日,久未露面的安以轩,突然登顶受到了热搜!令人意外的是,这次并没...

18人团伙利用“跑分”平台转移、结算2亿余元资金 分别被判刑

团伙利用“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产非法转移、结算资金,涉案金额达2亿余元。近日,经江苏省连云港市灌云县人民检察院提起公诉,法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月,并处罚金;其他15名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等,适用缓刑,并处罚金。