...主任搞板厂副业骗贷自家单位200多次,造成损失662万被判刑禁业5年
12月18日,国家金融监督管理总局官网发布的一份罚单就提供了一个最新案例:原扶余市农村信用合作联社三义信用社原主任朱云波,利用职务便利骗取贷款次数200余次,给金融机构造成的损失662余万元,最终一审被判刑2年。监管部门拟对其禁业5年。对此,湖南某律师事务所律师向财联社记者表示,基层农信社由于体系庞大、人员众多,一...
堪称“提款机”!信用社主任骗贷200多次,造成损失662万,被判刑禁业...
12月18日,国家金融监督管理总局官网发布的一份罚单就提供了一个最新案例:原扶余市农村信用合作联社三义信用社原主任朱云波,利用职务便利骗取贷款次数200余次,给金融机构造成的损失662余万元,最终一审被判刑2年。监管部门拟对其禁业5年。对此,湖南某律师事务所律师向财联社记者表示,基层农信社由于体系庞大、人员众多,一...
找假父母抵押亲父母房,男子骗贷20万被判刑
都说“养儿能防老”,然而现实中有时候养儿不仅不“防老”反而“啃老”甚至“坑老”。梅城一男子陈某华为偿还借款,伙同债主找人冒充父母到银行抵押母亲房产骗贷20万元。近日,兴宁法院以贷款诈骗罪判处被告人陈某华有期徒刑二年七个月,并处罚金3万元,同时责令其返还银行贷款20万元。2009年9月,陈某华因欠李某均...
汇丰控股(00005.HK):贷款审查失误与保险欺诈,汇丰银行重庆分行遭罚
2024年8月12日信息显示,汇丰银行(中国)有限公司重庆分行因贷前调查不到位和贷款用途核实失误,以及存在欺骗投保人的行为,违反了相关法律法规。国家金融监督管理总局重庆监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国保险法》及其它相关规定,于2024年8月2日对该分行处以55万元罚款。同时,对时任分行渝...
又见基层信贷员知法犯法,一年多时间冒名骗贷40多次用于“做生意...
01单青榆因犯骗取贷款罪被禁业5年,造成信用社资金损失超142万,已被判刑1年并处罚款。02除单青榆外,还有两名银行人员因骗取贷款罪受到同样处罚,其中一人给金融机构造成的损失超662万元,一审被判刑2年。03单青榆在银行工作期间利用职务便利,冒名骗贷40多次,涉案金额超133万元,用于做生意导致亏空。
金融拍案|又是欠下外债心生邪念,金库管理员从自家银行骗贷50万...
10月25日,财联社记者查询发现,李继丰因为骗取自家银行贷款数十万,犯贷款诈骗罪,已被法院判刑七年六个月(www.e993.com)2024年10月19日。此外,财联社记者梳理发现,10月份以来已有9名银行业者被终身禁业,有普通员工因为消费贷被禁业,还有农商行董事长、行长因为经营不够审慎被红牌罚下。
汽车消费“零首付”大热后骗贷风险不容忽视:国有大行员工涉汽车...
5月7日晚间,监管部门的一纸禁业罚单就提供了一个鲜活案例:某国有大行员工因为办理汽车分期时违规放贷700多万,被判刑并遭遇监管终身禁业。对此,湖南某律师事务所律师告诉财联社记者,汽车消费贷款尽管额度较小,但对于银行而言,仍需恪守基本的风险原则,做好贷前尽调工作,否则一旦被认定违规操作,相关人员仍需担责。
信用社主任骗贷200多次,造成损失662万,被判刑禁业5年
12月18日,国家金融监督管理总局官网发布的一份罚单就提供了一个最新案例:原扶余市农村信用合作联社三义信用社原主任朱云波,利用职务便利骗取贷款次数200余次,给金融机构造成的损失662余万元,最终一审被判刑2年。监管部门拟对其禁业5年。对此,湖南某律师事务所律师向财联社记者表示,基层农信社由于体系庞大、人员众多,一...
突发利空,美股大跌!伊川农商行多名支行长被判重刑,发生了什么?
日前,河南省焦作市中级人民法院在裁判文书网集中披露的多份判决书显示,河南伊川农商银行的多个分支机构中,有包括支行行长、副行长和客户经理在内的多名银行工作人员涉及违法发放贷款罪、挪用资金罪、职务侵占罪等行为,被判处三年至十四年不等的有期徒刑并处罚金。从已公开的法律文书来看,这起案件有典型的“窝案”...
7人 终身禁业! _ 东方财富网
1月19日,国家金融监管总局宁波监管局接连披露数条罚单,象山县农村信用合作联社11名相关责任人被罚,其中7人被终身禁业。另据裁判文书网披露的信息,前述被终身禁业的多名相关责任人,已因违法发放贷款罪等被判刑。7人被终身禁业行政处罚信息显示,因对员工行为管理不到位、采用不正当手段发放贷款、催收处置严重不审...