陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘
一旦洗钱罪名成立,陈水扁将丢掉卸任后的俸禄,并极可能被判刑《世界新闻报》特约记者/于洋自己和老婆都被限制出境、儿子儿媳可能遭通缉、绿营支持者直喊“去死啦!切腹自杀!”……弊案缠身但始终逍遥法外的陈水扁,如今终于走到了人生的最低谷,从所谓的“台湾之子”,变成了“台湾之耻”。这几天,随着陈水扁一家...
若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)
律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...
非法“洗钱”被判刑 虚假投资莫要信
2023年6月至11月,该平台引诱12.8万余人注册会员,其中3万余人充值认购虚假项目股权,被骗金额高达1.433亿元。诈骗得逞后,诈骗组织成员“红蚂蚁”“西米华”“麒麟”“美妙”等人通过飞机聊天软件寻找国内的币商,通过买卖USDT币进行“洗钱”。2023年3月至10月,诈骗集团成员通过飞机聊天软件组织被告人江某、陈某、黄某...
替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金
去年2月,贾某以非法获利为目的,在明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账“洗钱”的情况下,通过“陌陌”将自己名下的银行卡出借给他人用于过账“洗钱”,并在过账“洗钱”过程中配合刷脸、取现等。贾某出借的本人银行卡和介绍出借的银行卡支付结算金额共计180968元,涉案资金87000元,非法获利1700元。同月,经...
通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑
原标题:通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑本报讯记者赵红旗通讯员张世伟张会星随着金价攀升,不少人通过购买黄金来投资理财,然而该方式却被利欲熏心的不法分子所利用,通过黄金交易来隐藏、转移电信网络诈骗得来的非法资金,成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。近日,河南省温县人民法院就审理了一起以...
为了冲业绩,金店销售员成为电信诈骗洗钱“帮凶”被判刑
为了冲业绩,金店销售员成为电信诈骗洗钱“帮凶”被判刑金店销售主管为了冲业绩,默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环……近日,经四川省成都市金牛区检察院提起公诉,金牛法院公开审理后,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审判处李某有期徒刑十一个月,并处罚金一万三千元(www.e993.com)2024年9月20日。李某是一家销售黄金的门店销售主管。2023年9月,...
涉嫌贩毒、运毒、洗钱,5人被判刑
日前,经浙江省温州市鹿城区检察院提起公诉,这个贩毒团伙的5名成员因贩卖、运输毒品罪、洗钱罪,数罪并罚,被法院依法判处有期徒刑五年十个月至六个月不等刑罚并处罚金。2023年12月,公安机关从多名吸食“上头电子烟”的吸毒人员中发现线索,成功抓获涉嫌贩卖含依托咪酯成分的“上头电子烟”烟弹的闫某,现场从其...
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...
为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...
近日,南华县人民法院依法对一起为信息网络违法犯罪资金流转提供帮助的“跑分”洗钱犯罪团伙13名被告人作出判决,主犯杨某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年六个月、三年一个月,并分处罚金4万元、3.8万元;从犯曾某等11人分别被判处二年至六个月不等有期徒刑,并分处2万元至5000元不等的罚金,违...
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。