替他人收款 男子因洗钱罪被判刑

近日,法院判决,被告人赵某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二十万元。目前,该判决已生效。

陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘

一旦洗钱罪名成立,陈水扁将丢掉卸任后的俸禄,并极可能被判刑《世界新闻报》特约记者/于洋自己和老婆都被限制出境、儿子儿媳可能遭通缉、绿营支持者直喊“去死啦!切腹自杀!”……弊案缠身但始终逍遥法外的陈水扁,如今终于走到了人生的最低谷,从所谓的“台湾之子”,变成了“台湾之耻”。这几天,随着陈水扁一家...

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

”眼看资金大把大把地投入却没有回报，负债也越来越多，2022年8月，在吴某的提议下，曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险，将公司的业务变更为洗钱，认为只有这样才能最快解决亏损问题。当月，公司将开发的直播APP以两万元人民币的价格卖给老李，以利用直播平台为洗钱作掩护。做好前期准备后，...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金(www.e993.com)2024年11月6日。现判决已生效。检察官提示，买入黄金等高价值实物，进而销赃变现转移资金，已成为当前电诈团伙洗钱...

网售大麻和“邮票”!男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑

据介绍,一电信网络诈骗团伙在网络平台上发布招聘兼职信息,之后安排招聘来的人员按照下载指定软件,进入购买黄金洗钱的聊天群。该群对所有人员实行详细分工,人员之间互不相见,分阶段作案,手段非常隐蔽。群主在群里随机指定一个县区,1号人员随机选择金店去购买黄金,购买成功后将黄金交给2号,2号再将黄金到群里指定的地方...

重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)

备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元。

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...