JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

2021年11月,上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、操纵证券市场罪判处朱某某无期徒刑,剥夺政治权利终身。需要指出的是:1.与案例一不同,“阜兴系”四家私募机构上海意隆、上海郁泰、上海西尚、易财行均是合法合规的持牌私募机构。传统的司法观点认为,私募基金管理人经登记具有发行主体资格,产品经备案具有发行产品...

法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对赌期内虚增业绩，导致估值调整机制失灵，被害人由此陷入错误处分财产的，可能成立履约环节的合同诈骗罪，是否“实质地导致估值调整机制失灵”，是衡量被告人是否就重要事项进行欺骗的标尺。综合诈骗犯罪的财产损害是实质性的损失及对赌协议的特殊性，对于被害人财产损失的...

股权融资的资金,能否算入非法吸存的犯罪金额?

非法吸收公众存款案件的涉案金额，很大程度上决定了被告人的量刑问题，特别是2021年的《刑法修正案（十一）》对该罪提高了量刑处罚的幅度，2022年最高法修改了非法集资犯罪案件的相关金额标准后，非法吸收公众存款罪的吸存金额问题，变得更加具有研究和辩护意义，比如个人吸收存款金额100万以上，就应该追究刑事责任，如...

融资性贸易业务中,国企工作人员应当特别注意的十二大刑事罪名!

别说法院判你非法经营罪,就是判你名为贸易、实为借贷,你也受不了。因为一但法院判你这个,国资委一定会认定你是融资性贸易,法院的判决就是最好的证据。五、受贿罪《刑法》第三百八十五条规定,受贿罪是指,国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

按照我国刑法,集资诈骗罪若为单位犯罪,最高刑罚为无期徒刑,自然人犯罪的最高刑罚则为死刑。因而是单位犯罪还是自然人犯罪成为本案控辩双方争夺的焦点。最高法关于审理单位犯罪的相关司法解释显示:个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处;盗用...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

犯集资诈骗罪,判处三年以上七年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的,并处五十万元以上罚金或者没收财产(www.e993.com)2024年11月18日。第十条未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券...

张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，刑法规定单位均可成为犯罪主体，且对单位和自然人规定了相同的量刑标准。但是与自然人共同犯罪不同，单位犯罪除了对单位判处罚金外，是对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。显然，认定单位犯罪是辩护人争取的方向。具体而言，单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法...

重庆十大养老诈骗犯罪典型案例(八)

重庆市渝北区人民法院以被告人王某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金一百四十万元,责令退赔被害人经济损失。重庆市第一中级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。4典型意义本案是一起以投资养老项目为名实施诈骗的典型案例。为了保障老年人的权益,国家加大了养老设施的建设,增加了养老项目的投入,养老产业...

金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...

告诉清流工作室,若因为检查疏忽被伪造的单据提走货物,中转方可能需要承担相应的民事责任和刑事责任:在民事责任方面,仓储方有尽职尽责的审慎保管义务,如果被提走货物,那么除了货值本身,还有可能出现高昂的违约金;而在刑事责任方面,仓储方的放任不管、疏忽大意、过于自信等过失,有可能成为盗窃罪、诈骗罪等犯罪的帮助犯。

湖南通报6起行贿犯罪典型案例

周某某在监察机关立案调查期间,如实供述了自己的罪行,并主动退缴违法所得人民币940.46万元。另查明,2015年3月4日,周某某因犯信用卡诈骗罪被上海市第一中级人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币四万元。查办及判决情况本案由湖南省湘潭县监察委员会负责查办,湘潭县人民检察院于2022年10月8日...