陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘

8月13日台湾《壹周刊》独家披露,陈水扁妻子吴淑珍在2006年底前,将一家四口——包括儿子陈致中、女儿陈幸妤的账户全部结清,通过儿媳黄睿靓及其家人户头,将3亿元新台币(4元新台币约合1元人民币)资金汇往岛外,涉嫌洗钱交易。

若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

与此同时，承办检察官深入研究涉案的20余个对公账户后发现，数十万条银行流水从几角到上千，均为细碎的金额，诈骗资金的进账方式和直播打赏的小额多笔流水十分类似，如不加以区分，将极难辨别具体的涉案金额。为此，承办检察官一方面找出与违法平台会员充值金额一致的固定数额流水，一方面不断突破犯罪嫌疑人的口供，最终...

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!2024-10-2609:18:15来源:名城网事江苏举报0分享至“跑分洗钱”是一种为电信诈骗团伙提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为,也是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。这种高利润回报的躺平式赚钱方式让很多年轻人在不知不觉中沦为电信诈骗的帮凶。近日,盱眙法院...

重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)

备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元(www.e993.com)2024年11月27日。

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

在上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦检察院)办理的一起案件中,一犯罪团伙招募大量人员,使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金,再通过购买黄金等方式洗钱,兑换成虚拟币后转移出境,谋求不法利益,涉案金额高达3100余万元人民币。检方通报的该案案情显示,被告人习某、寇某等多人为非法牟利,在明知可能被用于信息...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

并处罚金人民币2万元，并禁止陆明自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均不服一审判决，提起上诉。近日，法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。（来源：极目新闻）更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端，未经授权请勿转载，欢迎提供新闻线索，一经采纳即付报酬。

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

为确保罪责刑相适应,承办检察官准确把握宽严相济刑事政策要求,结合被告人陆明在案发时多次利用其银行副行长身份,获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员...