在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。近年来，实物黄金因买卖无需实名制，流动性好、易变现出售，成了犯罪分子洗钱犯罪...

公检法发文规定电信诈骗财物价值3000元以上可判刑

刑法第266条规定,“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”《意见》还明确,二年内多次实施电信网络诈骗未...

法官说法丨参加境外“杀猪盘”团伙,诈骗380万元!槐荫法院:判刑...

根据刑法及相关司法解释规定，对阿麒诈骗数额为380万元应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产，因阿麒在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且到案后如实供述其罪行并自愿认罪认罚，最终对其减轻处罚，判处有期徒刑六年，并处罚金，没收违法所得3万元。大量的电诈案例证明，诈骗犯往往是利用被害人的...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

根据参与数额说的观点,仅有行为人自己参与的犯罪活动和造成的被害人损失之间存在刑法意义上的因果关系,因此无需对整个犯罪集团的全部犯罪所得承担责任,而只对自己行为所获得的收益或造成的损失负责。2.犯罪总额说根据犯罪总额说的观点,共同犯罪的各行为人应对整个犯罪集团的全部犯罪所得承担责任,可以在量刑部分将各...

12万老年患者被骗 涉案金额高达2亿余元 380余人的诈骗团伙被江阴...

涉案受害老年人的身体健康状况大都不佳,都盼望着能及早拿回自己的血汗钱。检察官建议公安机关加大对诈骗资金去向的追查力度,加快恢复和提取查扣的手机、电脑数据,审查起诉期间,通过讲解认罪认罚从宽制度增加嫌疑人退赔的积极性,促其主动退出违法所得,截至目前共追赃挽损1.15亿余元。

电信诈骗、养老诈骗,有的判刑十五年!泰安中院通报8起典型案例

裁判结果法院经审理认为,被告人石某等人以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,分别判处被告人石某等三人有期徒刑三年,并处六万元至四万元不等的罚金(www.e993.com)2024年11月22日。典型意义人民群众在享受网络支付带来便捷的同时,要增强防范意识,保护好个人信息和财产安全。面对陌生电话、短信、微信等渠道的贷款邀...

最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

被告人林某明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十万元。三、典型意义近年来,一些不法分子为逃避国内打击、牟取非法利益,纷纷将诈骗窝点转移至境外,相当一部分人员偷越国境后盘踞在缅甸北部等地成立犯罪集团或组成犯罪团伙,对境内居民实施电信网络诈骗犯罪。

女子“帮忙”取款17.43万元被判刑!武汉警方:勿做电诈“工具人”

黄陂区人民法院审理认为,李某明知那些资金是犯罪所得,提供银行卡通过取现的形式予以转移,情节严重,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。今年4月份,黄陂区人民法院依法对李某判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币五千元,并没收违法所得。提供银行卡为电信网络诈骗提供支付结算便利,是电诈“工具人”的一种常见形式...

骗人进群卖“色粉” 赚取利润被判刑

被告人林某、赖某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。三被告人退缴的违法所得均予以没收,上缴国库。随案移送的手机、电脑主机、笔记本电脑等作案工具,依法予以没收,上缴国库。法官提醒1.千万不要轻信网上所谓约炮、炒股等消息,天上不会掉馅饼,切莫随意加入来历...

以“工业园区”“科技园区”为幌子 境外超大犯罪团伙持械看守成员

其中一起典型案例显示,多名犯罪分子偷渡至缅北电诈园区,以恋爱交友为名,诱骗被害人至赌博网站实施诈骗,共骗取26名被害人840余万元,后以诈骗罪、偷越国(边)境罪被判刑。“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一,该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队,招揽人员在网络上冒充成功人士,通过Marry...