人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑近年来,毒品犯罪分子为了逃避侦查打击,利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”的方式贩卖毒品,通过洗钱加快递的方式实现人货分离、人钱分离、钱货分离,突破了传统的贩毒方式。近日,重庆市第五中级人民法院审结了一起通过该类新型方式进行毒品贩卖的上诉案件。2021年8月至202...

若为洗钱 陈水扁可被判刑5年(组图)

律师李传侯说:“若隐匿自己的犯罪所得,加以洗钱漂白,可处5年以下刑责,并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得,行为更恶劣,可处7年以下徒刑,并科500万元以下罚金。不过,检方若查出这些汇款是政治献金,就不适用《洗钱防制法》,而是触犯《政治献金法》。”...

“跑分洗钱”数罪并罚 淮安一小伙被判刑

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-467690c8d2b146533f9729cf261b67d2“跑分洗钱”数罪并罚淮安一小伙被判刑2024-10-2510:47发布于江苏|1万观看137783手机看荔枝新闻粉丝18.5万|关注1+关注...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

在上海市黄浦区人民检察院（以下简称黄浦检察院）办理的一起案件中，一犯罪团伙招募大量人员，使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金，再通过购买黄金等方式洗钱，兑换成虚拟币后转移出境，谋求不法利益，涉案金额高达3100余万元人民币。检方通报的该案案情显示，被告人习某、寇某等多人为非法牟利，在明知可能被用...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍，在审查起诉的网络犯罪案件中，数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件，其次为诈骗罪（电信网络诈骗）1759件，然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件，上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中，共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。2022年10月至案发...

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑阳泉在职硕士=2年制+学费7980元(无需到校)+(学历+学位)广告双证研究生-晴辉了解详情

通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑

法治日报讯记者赵红旗通讯员张世伟张会星随着金价攀升,不少人通过购买黄金来投资理财,然而该方式却被利欲熏心的不法分子所利用,通过黄金交易来隐藏、转移电信网络诈骗得来的非法资金,成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。近日,河南省温县人民法院就审理了一起以电信网络诈骗钱款购买黄金的掩饰、隐瞒犯罪所得...

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

淮安宣判!徐某为赚“快钱”被判刑

“跑分洗钱”是一种为电信诈骗团伙提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为,也是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。这种高利润回报的躺平式赚钱方式让很多年轻人在不知不觉中沦为电信诈骗的帮凶。近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...