女子身份证借闺蜜背欠款续:全套假材料却办出贷款
她发现,除了曾借给闺蜜的身份证,房产证、收入证明、户口本等贷款材料全部伪造。贷款材料申请表,根据银行规定,是需要本人签字的,可陈女士发现,申请人一栏,一开始写着闺蜜小金的名字,后来用笔划掉,重新署上陈女士的名字,当然不是自己的笔迹。更蹊跷的是,贷款材料中还有一份另一家银行的收入流水,户名是陈女士。“...
为境外电诈公司开发虚假贷款软件 安徽两名软件开发者犯诈骗罪被...
明知所加入的境外公司从事电信网络诈骗活动,依然按照公司老板的要求开发虚假贷款类软件,导致国内多人受骗。近日,安徽省亳州市中级人民法院二审以诈骗罪分别判处被告人张某、莫某有期徒刑九年、七年,并处罚金15万元、10万元。为牟取高额非法利益,张某、莫某偷渡到缅甸,加入“亨利公司”。明知该公司从事电信网络诈骗活动...
湖南建行无视举报执意放贷 被假资料骗走3000万
中国建设银行湖南省分行(以下简称湖南建行)曝出离奇骗贷案:除了贷款经办人是真的,提交给银行的公章、证件、文件等资料都是假的,却能突破层层“防线”,获得1.3亿元贷款授信,最终导致银行贷款损失3000万元。这起引发多方关注的骗贷案日前被湖南省高级人民法院(以下简称湖南省高院)终审裁定涉嫌经济犯罪,并移送给长沙市公...
为顺利贷款购房帮客户办假离婚证 一房产销售被判刑
羊城晚报讯记者董柳,通讯员洪燕、吴珊报道:梅州市丰顺县一名房产销售人员,为了让购房客户能顺利办理银行贷款,帮助客户办理假户口本和假离婚证。记者昨日从梅州市丰顺县人民法院了解到,该院一审以买卖国家机关证件罪,判处被告人罗某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金5000元。2023年1月至2月期间,罗某在梅州市丰顺...
在银行主管人员授意下,通过虚假申请材料获取贷款并造成重大损失的...
赵某按照与史某、吕某的商议,采用虚假申报材料,依靠史某、吕某等人违法发放贷款行为,获得贷款。其中,史某、吕某事先授意、事中违法审批发放贷款行为是贷款取得的关键,二人在共同犯罪中起主要作用。申请人赵某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,虽不具有特定身份,按照身份犯和无身份犯共同犯罪理论,主要依靠身份犯职务...
东莞信托原总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被判刑14年半,刑事...
武汉金凰百亿假黄金案余波难平(www.e993.com)2024年10月29日。根据澎湃新闻报道,2023年12月,时任东莞信托总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元(东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元,目前仍有28.66亿元没有归还)。对此,陈英当庭提出上诉,目前该案正在东莞市中级人民法院审理。
...假黄金案中的金融机构:风控人员曾多次提示风险,高管被判刑后上诉
襄阳轴承实控人被判处无期徒刑,收购母公司资金或来自“假黄金”案5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占...
魏景峰律师:贷款资料造假就是骗贷?不是!
近日,一篇《1350万借贷四年后引发骗贷刑案:一位河南新乡女企业家的罪与罚》的报道广受关注。司法实践中,司法人员往往根据贷款合同、贷款用途等是否真实去推定构成犯罪,忽略了骗取贷款罪认定的核心在于银行...
一个假证贩子牵出上百名买假人!56人已被判刑
01一个假证贩子牵出上百名买假人,涉及伪造证件印章500余个,其中56人已被判刑。02买假人伪造证件印章的目的五花八门,包括申请贷款、应聘工作、展示经济实力等。03由于法律意识淡薄,部分买假人并未将伪造证件印章当回事。04伪造证件印章行为不仅损害国家机关公文、证件、印章的公信力,还破坏社会管理秩序,可能触犯刑法...
“80吨假黄金案”细节曝光,东莞信托高管3次“力排众议”
陈英在案发时担任东莞信托总经理,也是目前“武汉金凰假黄金案”中被判“违法发放贷款罪”的两名信托公司人员之一,另一名为北方国际信托股份有限公司上海业务部业务总监胡志军,因受贿罪和违法发放贷款罪合并判8年有期徒刑。东莞信托是“武汉金凰假黄金案”中第一个发现假黄金、第一个刑事报案的信托机构。据公开报道,...