东莞信托原总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被判刑14年半,刑事...

根据澎湃新闻,2023年12月,时任东莞信托总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元。法院认为,2018年12月入职东莞信托的陈英,通过参与相关会议“个人力排众议,违反国家规定”强行力推了与武汉金凰包括2018年8月、9月以及2019年1月的三笔贷款发放,属于个人意志的体现,...

金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准

因此,刘艳红教授呼吁严格金融犯罪入罪标准,准确依照犯罪构成要件定罪,坚持治罪和治理并重,缓和金融领域过度犯罪化的总体态势。刘艳红教授还提到,在打击金融犯罪的司法实务中也存在裁判矛盾化与金融犯罪化的问题。如相似的金融犯罪案件,A案可能在一地法院判定构成洗钱罪犯罪,相似的B案在法院却认定构成其他的金融犯罪,这样...

无罪案例|案发时未造成金融机构损失,不构成骗取款贷罪

无罪案例|案发时未造成金融机构损失,不构成骗取款贷罪骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以...

最高检:坚持治罪与治理相结合,高质效办好每一个金融犯罪案件

2月4日上午,在参加“全面贯彻习近平法治思想??高质效办好每一个案件”最高人民检察院厅长网络访谈时,最高检第四检察厅厅长张晓津告诉记者,2023年1月至11月,检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人,提起公诉22529人,涉及罪名相对集中在非法集资犯罪、骗取贷款犯罪等罪名。记者了解到,过去一年,全国...

评论丨受贿超11亿的“金融虎”,为何立功仍一审被判死刑?

据央视新闻报道,2024年5月28日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案,对被告人白天辉以受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。经审理查明:2014年至2018年,被告人白天辉利用职务便利,为相关单位在项目收购、企业融资等事项上提供帮助,非法收受财物共计折合...

昔日金融大佬,被判死刑!

2024年5月28日，天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案，对被告人白天辉以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对白天辉受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴(www.e993.com)2024年11月11日。在此之前，经最高人民法院核准，2021年1月29日上午，天津市第二...

越南万盛发集团原董事长张美兰涉嫌金融犯罪 一审被判死刑

据新华社河内4月11日电据越通社11日报道，历经一个月的审理，胡志明市人民法院一审判决越南万盛发集团原董事长张美兰死刑。报道说，胡志明市人民法院表示，张美兰犯贪污罪，判处死刑；犯行贿罪，判处20年有期徒刑；违反银行经营活动有关规定，判处20年有期徒刑。数罪并罚，判处死刑。越南最高人民检察院递交的公诉书...

以高质量检察履职保障金融高质量发展

最高人民检察院工作报告显示,2023年,检察机关坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见,严厉打击金融犯罪,防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。以高质量检察履职保障金融高质量发展金融是国民经济的血脉,金融安全是国家安全的重要组成部分,推动金融高质量发展是服务经济社会高质...

行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键

多名律师都认为,应坚持刑法的谦抑性,严格依照犯罪构成要件定罪量刑。在具体犯罪认定时,应以刑法法规与相关司法解释一同评价不法行为。新型犯罪带来的定罪量刑挑战北京市冠衡律师事务所主任刘卫东根据房地产开发的融资、开发、销售三个不同的阶段,总结了房地产企业在不同阶段可能面临的金融犯罪:在融资阶段可能涉及非法...

银行转让债权不影响骗取贷款罪的成立及数额认定

本案中,被告人古某骗取贷款的金额为460万元,按照法律及有关规定,460万元属于造成银行特别重大损失,依法应当在有期徒刑三年以上七年以下的量刑格次内量刑,并处罚金。结合古某造成银行损失数额,同时根据古某犯罪的情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现,依法作出判决,切实做到罪责刑相适应。