中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?
做假流水不可行,千万不要以身试法如今房价高,一个月还贷一两万元的购房者不少,但未必所有人的月收入都有三四万元那么多,所以各路神仙魔怪就出来了。羊城晚报记者暗访市场发现,有的不法中介打着帮人“美化”银行流水的招牌进行骗贷。专业人士提醒各位购房者,切勿轻信中介承诺,骗贷后果很严重,一经定罪,如果给银...
上百名大学生找暑假工被骗:有人交了上千元费用后,中介公司人去楼空
面试完后,“工作人员”又声称由于我们是学生,没有银行流水,需要花80元做一个假流水的凭证。随后,又让我们复印身份证,复印费收了30元。套路并未停止,11时40分左右,“工作人员”又让交180元被褥费,我当时还是觉得有些奇怪,还问“中介”说“不会骗我钱吧,上来已经交了400元了”,而“中介”的说法是,...
冒充银行客服,单日签单金额达百万元!广东315曝光贷款中介黑产
按照规定,个人消费贷款不得流入股市、债市和楼市。而记者发现,上述公司为促成交易,会承诺帮客户做假资料假流水账,然后骗取获得申请正规银行“经营贷”和“装修贷”的资格。以“装修贷”为例,这些不法贷款中介机构声称,可以帮助客户找好毛坯房,“过了两三个月或半年后,再给银行提供一下装修后的房子照片。”有...
海南省文昌市人民检察院
警方调查发现,这一系列非法交易,仅靠房产中介是不可能完成的。2023年6月,警方将涉案的34名犯罪嫌疑人抓捕归案。据房产中介沈某交代,能顺利申请到贷款,都是由贷款中介通过做假材料和买通银行放贷的工作人员,完成高评估套取的。涉案的银行员工供述,按照正常流程,房屋的价值需要评估公司先进行评估,而在这起操作中,...
海南省琼中县人民检察院
警方对当地房屋成交价明显虚高的交易进行了梳理,发现有11套房产涉嫌贷款诈骗,涉案总金额超过6000万元。警方调查发现,这一系列非法交易,仅靠房产中介是不可能完成的。2023年6月,警方将涉案的34名犯罪嫌疑人抓捕归案。据房产中介沈某交代,能顺利申请到贷款,都是由贷款中介通过做假材料和买通银行放贷的工作人员,完成高...
珀斯非法移民中介,伪造签证骗取中国客户数十万澳币,最终获刑6年半
这位女子曾广(音译GuangZeng),因涉及移民欺诈,近日被澳洲法庭判12项罪名成立,获罪六年半,且至少做满四年半的牢才有资格假释(www.e993.com)2024年9月20日。据法庭的信息,这位38岁的曾女士在这些年里共欺骗了八名受害者,客户基本都是英语能力有限以及对澳大利亚移民法不甚了解的客户,最终都受到了欺骗。
3个月赚70万,贷款中介水有多深?
陈晶晶表示,贷款中介基于和银行长期合作关系,协助借款人从银行业金融机构获取贷款并赚取中介费用而提供居间服务,是合法的,属正常的市场交易行为。但如果利用贷款漏洞,为征信存在问题或者通过正当手续无法获得贷款的主体制作虚假资料,违法提供贷款,那么有可能就涉及违法。市面上存在这样违规的贷款中介。
贷款中介教客户做假流水 业内:或会引发资产风险
本报昨日报道的《有的敲竹杠有的卖客户资料》一稿在业内引起热议,针对贷款中介满天飞、内部多项操作存在不规范的现象,本报记者继续调查了解得知,贷款中介不仅在欺瞒客户方面劣迹斑斑,在向银行申请贷款时,一些中介经理还存在种种操作贷款人流水、资料,签多份合同规避监管,向客户经理行贿等欺骗银行、欺骗相关部门的行径...
貸款中介教客戶做假流水 隻因銀行搶佔小微貸市場
中介公司會根據客戶的實際情況,教客戶一些方法做假流水,如某中介張經理就告訴記者,如果真想貸款,就申請一台刷卡機,讓親朋好友等來刷卡,將每個月的流水做到50萬~60萬元,才比較好貸到款。“做流水其實不難,但是需要時間,另外還要看營業執照的時間。”貸款中介張經理表示,一般來說,操作流水都需要半年的時間,“我們不...
贷款中介教客户做假流水
贷款中介教客户做假流水多种方式规避监管业内人士称由此引发的资产风险问题应当引起关注贷款中介调查之二文/记者李婧暄本报昨日报道的《有的敲竹杠有的卖客户资料》一稿在业内引起热议,针对贷款中介满天飞、内部多项操作存在不规范的现象,本报记者继续调查了解得知,贷款中介不仅在欺瞒客户方面劣迹斑斑,在向...