合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

4.欺骗行为对合同履行不产生根本影响的,不构成合同诈骗罪——黄某某、周某、袁某某合同诈骗案案例要旨:(1)鉴定意见并非当然具备认定案件事实的证据效力,能否作为定案的根据,应当审查其客观性、关联性、合法性,根据在案证据加以综合判断,不能不加甄别、盲目采信。(2)对于建设工程这种连续履行的合同中出现的欺诈行为...

刑辩实务:诈骗类案件如何进行证据辩护?

最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对诈骗罪“非法占有目的”作了详细规定:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假...

以案释法 | 警惕“职业背贷人”陷阱,贷款诈骗担刑责!

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十...

诈骗案被害人轻生 法院以严重后果追究"卡娃"刑责

根据朱某某的犯罪事实,结合其犯罪情节、危害后果及认罪、悔罪态度,法院判处朱某某有期徒刑六个月,并处罚金人民币2000元。(闫洋)

检察故事︱“杀洋盘”诈骗风险低?很“刑”!

日前,由福建省大田县检察院提起公诉的黄某等8人诈骗案,经过二审裁定驳回上诉,维持原判。据悉,该系列案已有35人以诈骗罪被判处有期徒刑八年九个月至一年不等,并处罚金的刑罚。招兵买马快速扩大团伙图片来源于网络“黄某告诉我,他和朋友在经营骗外国人的‘盘’,不骗国内的人,这事很安全。黄某让我带人来一...

红星调查丨广西桂林律协刑委会主任被判“诈骗罪”始末

广西桂林恭城县人民法院近期作出的一份刑事判决书显示，桂林市律师协会刑委会主任段华因犯诈骗罪、行贿罪，一审被判处有期徒刑十一年二个月(www.e993.com)2024年11月29日。该份刑事判决书称，段华为桂林某公司代理一桩执行案件时，隐瞒关键证据，通过“债权转让”等手段取得债权，造成该公司巨额财产损失，其行为构成诈骗。段华本人辩称，该执行案件...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

F不构成集资诈骗罪，而应当认定为非吸（1）从主观层面来说，F并不知道涉案公司提供虚假项目A.F对虚拟币及虚拟币平台是否是虚假或违法的并不知情，也没有证据证明F知情；B.F对M基金会是否是虚假或违法并不知情，也没有证据证明F知情；（2）从客观层面来说，F也未参与到虚假项目中去A.F的工作...

真“刑”来啦!兵团公安破获一起团伙诈骗,涉案资金高达250万余元

2024年3月21日,新疆生产建设兵团第三师图木舒克垦区(城区)公安局接到辖区群众钱阿姨(化名)电话报警称,自己被诈骗97万余元。案件发生后,警方根据转账记录,一路追踪,最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。2024年7月4日,办案民警经深入调查,固定完相关证据链后迅速收网,一举将夫妻二人和相关...

河南一特大诈骗案有人称遭刑讯逼供 被告庭上控诉警方暴力

河南一特大诈骗案有人称遭刑讯逼供2022年9月,瑞德青春(珠海)健康管理公司的法定代表人及24名主要员工因涉嫌诈骗被郑州警方拘捕。随后,郑州市人民检察院指控他们从2018年初至2022年9月期间,通过虚构高端设备功能、篡改检测报告等手段,对数千名受害者实施诈骗,涉及金额高达约13.6亿元人民币。此案于2024年8月13日开庭...

北京刑事律师:合同诈骗案与民事纠纷如何区分?

在吕×天合同诈骗〔(2018)陕0527刑初37号〕一案中,法院根据项目客观真实、华某公司有履行合同的条件和能力等事实认定构成民事欺诈而非合同诈骗。2.签订和履行中,有无欺骗行为客观上的欺骗行为是认定诈骗类犯罪的一个要点,不同于合同诈骗罪刑事案件中大多对整个合同依据的事实都进行虚构,民事合同欺诈多对合同标的...